证券代码：600599 证券简称：熊猫金控 公告编号：2016-056
熊猫金控股份有限公司
第五届董事会第四十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
熊猫金控股份有限公司（简称“公司”“熊猫金控”）第五届董事会第四十九次
会议通知于2016年6月12日分别以电子邮件、电话、送达等方式发送给各位董事，会
议于2016年6月15日9点30分在公司召开，会议由董事长李民先生主持，会议应到董事
8人，实到董事8人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方
式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于延长<股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行
股票相关事宜>有效期的议案》
根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非
公开发行股票工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法
律法规以及《公司章程》的有关规定，2015年7月3日公司召开了2015年第五次临时股
东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相
关事宜的议案》，授权有效期为十二个月。目前，公司本次非公开发行股票方案尚在
证监会审核阶段，为继续推进本次非公开发行股票，现拟申请将股东大会授权董事会
全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的有效期延长十二个月，相关议案内容
未发生变化。
表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权
票数0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《熊猫金控关于召开2016
年第五次临时股东大会的通知》。
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表决结果：同意票数8票，占出席会议有表决权票数100%，反对票数0票，弃权
票数0票。
特此公告。
熊猫金控股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
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