证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2016-029
上海申达股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016 年 6 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闸北区恒丰路 777 号（近秣陵路）维也纳国际酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,864,576
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 32.22
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事长安秀清
先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事沈耀庆、虞冰、独立董事张鸣、余木火因工作原因
未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陆志军出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,028,216 98.76 325,300 0.14 2,511,060 1.10
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
1
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,028,216 98.76 325,300 0.14 2,511,060 1.10
3、 议案名称：2015 年度总经理工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,028,216 98.76 325,300 0.14 2,511,060 1.10
4、 议案名称：2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,023,216 98.75 330,300 0.14 2,511,060 1.11
5、 议案名称：2015 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,084,016 98.78 341,200 0.14 2,439,360 1.08
6、 议案名称：2015 年度不进行资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,011,516 98.75 349,700 0.15 2,503,360 1.10
7、 议案名称：2015 年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
2
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,030,406 98.76 323,100 0.14 2,511,070 1.10
8、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,023,206 98.75 330,300 0.14 2,511,070 1.11
9、 议案名称：关于 2015 年度日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,271,193 64.92 333,900 4.11 2,513,921 30.97
10、议案名称：关于兑现 2015 年度经营者业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,924,316 98.75 334,400 0.14 2,513,421 1.11
11、议案名称：关于对经营者 2016 年度业绩考核奖励的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 225,930,752 98.75 330,300 0.14 2,511,085 1.11
12、议案名称：关于为公司下属企业提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 225,907,398 98.70 446,093 0.19 2,511,085 1.11
13、议案名称：关于聘任 2016 年报审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,023,191 98.75 330,300 0.14 2,511,085 1.11
14、议案名称：关于聘任 2016 年内控报告审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,023,191 98.75 330,300 0.14 2,511,085 1.11
15、议案名称：关于购买由银行发行的理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 226,011,491 98.75 342,000 0.14 2,511,085 1.11
16、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,450,851 99.81 349,700 0.15 64,025 0.04
17、议案名称：关于调整向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案
17.01 议案名称：非公开发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 346,100 4.26 67,625 0.84
4
17.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
17.03 议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
17.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 346,100 4.26 67,625 0.84
17.05 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
17.06 议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
17.07 议案名称：上市地点
5
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 346,100 4.26 67,625 0.84
17.08 议案名称：本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 349,700 4.30 64,025 0.80
17.09 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 349,700 4.30 64,025 0.80
17.10 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
18、议案名称：关于修订公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 349,700 4.30 64,025 0.80
19、议案名称：关于修订本次非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 349,700 4.30 64,025 0.80
20、议案名称：关于与上海申达（集团）有限公司签署《股份认购合同补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,705,289 94.90 349,700 4.30 64,025 0.80
21、议案名称：关于同意上海申达（集团）有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,715,889 95.03 335,500 4.13 67,625 0.84
22、议案名称：关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
23、议案名称：关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 7,698,838 94.82 346,100 4.26 74,076 0.92
24、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
7
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 228,449,376 99.81 346,100 0.15 69,100 0.04
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第九届董事会董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
25.01 汤春方 228,438,242 99.81 是
25.02 陆志军 228,428,535 99.80 是
25.03 姚明华 228,428,986 99.80 是
25.04 虞冰 228,428,955 99.80 是
25.05 蔡佩民 228,428,991 99.80 是
2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
26.01 胡祖明 228,430,226 99.81 是
26.02 俞铁成 228,428,500 99.80 是
26.03 袁树民 228,428,543 99.80 是
3、 关于选举第九届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会 是否当选
议有效表决权的
比例（%）
27.01 邵英豪 228,429,475 99.80 是
27.02 梁锦山 228,428,473 99.80 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2015 年度利润分配 5,188,912 65.11 341,200 4.28 2,439,360 30.61
的议案
6 2015 年度不进行资 5,116,412 64.20 349,700 4.39 2,503,360 31.41
本公积金转增股本
的议案
9 关于 2015 年度日常 5,121,651 64.27 333,900 4.19 2,513,921 31.54
关联交易执行情况
及 2016 年日常关联
交易预计的议案
8
12 关于为公司下属企 5,012,294 62.89 446,093 5.60 2,511,085 31.51
业提供担保的议案
17.01 非公开发行股票的 7,555,747 94.81 346,100 4.34 67,625 0.85
种类和面值
17.02 发行方式 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
17.03 定价基准日、定价原 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
则及发行价格
17.04 发行数量 7,555,747 94.81 346,100 4.34 67,625 0.85
17.05 发行对象及认购方 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
式
17.06 锁定期安排 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
17.07 上市地点 7,555,747 94.81 346,100 4.34 67,625 0.85
17.08 本次非公开发行股 7,555,747 94.81 349,700 4.39 64,025 0.80
票前公司滚存利润
的安排
17.09 本次发行决议有效 7,555,747 94.81 349,700 4.39 64,025 0.80
期
17.10 募集资金用途 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
18 关于修订公司 2015 7,555,747 94.81 349,700 4.39 64,025 0.80
年度非公开发行 A
股股票预案的议案
19 关于修订本次非公 7,555,747 94.81 349,700 4.39 64,025 0.80
开发行 A 股股票募
集资金使用可行性
报告的议案
20 关于与上海申达（集 7,555,747 94.81 349,700 4.39 64,025 0.80
团）有限公司签署
《股份认购合同补
充协议》的议案
21 关于同意上海申达 7,566,347 94.94 335,500 4.21 67,625 0.85
（集团）有限公司免
于以要约收购方式
增持公司股份的议
案
22 关于公司本次非公 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
开发行 A 股股票涉
及关联交易的议案
23 关于修订公司非公 7,549,296 94.73 346,100 4.34 74,076 0.93
开发行股票摊薄即
期回报及填补回报
措施的议案
25.01 汤春方 7,543,138 94.65
25.02 陆志军 7,533,431 94.53
25.03 姚明华 7,533,882 94.53
25.04 虞冰 7,533,851 94.53
25.05 蔡佩民 7,533,887 94.53
26.01 胡祖明 7,535,122 94.55
26.02 俞铁成 7,533,396 94.53
26.03 袁树民 7,533,439 94.53
27.01 邵英豪 7,534,371 94.54
9
27.02 梁锦山 7,533,369 94.53
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 12、17-23 项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上通过。上述第 9、17-23 项议案涉及关联交易事项，关
联股东上海申达集团有限公司（所持表决权股份数量 220,692,510 股）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：徐晨、张杨
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司
章程的有关规定；出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；会议表决程序合法，
表决结果和形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事、监事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师签字并加盖公章的法律意见书。
上海申达股份有限公司
2016 年 6 月 16 日
10
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