证券代码：600634 证券简称：中技控股 公告编号：2016-028
上海中技投资控股股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区广粤路 279 号今唐大酒店（近广灵
四路）七楼 B 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 191,349,506
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.2359
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长朱建舟先生主持，采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 4 人，独立董事吕秋萍女士因工作原因未能参加本
次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人, 监事陈向明先生、监事辛强先生因工作原因
未能出席本次会议；
3、 公司董事会秘书戴尔君女士、财务总监吕彦东先生出席了本次股东大会.
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度董事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度监事会工
作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年年度报告及
摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度财务决算
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司子公司上海中技桩业
股份有限公司 2015 年度盈利预测实现情况的说明》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度独立董事
述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议《上海中技投资控股股份有限公司 2015 年度内部控制
评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
10、 议案名称：关于核定公司董事、监事 2015 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
11、 议案名称：关于聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务审计及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,268,006 99.9574 81,500 0.0426 0 0.0000
12、 议案名称：关于修改《上海中技投资控股股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 191,138,406 99.8897 211,100 0.1103 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于增补张均 191,278,006 99.9626 是
洪为公司第八
届监事会监事
候选人的议案
13.02 关于增补徐柳 191,278,006 99.9626 是
菁为公司第八
届监事会监事
候选人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例
序 数 （%）
号
6 关于审议公司 2015 129,616 61.3956 81,500 38.6044 0 0.0000
年度利润分配预案
的议案
8 关于审议《上海中 129,616 61.3956 81,500 38.6044 0 0.0000
技投资控股股份有
限公司募集资金存
放与实际使用情况
的专项报告》的议
案
9 关于审议《上海中 129,616 61.3956 81,500 38.6044 0 0.0000
技投资控股股份有
限公司 2015 年度内
部控制评价报告》
的议案
10 关 于 核 定 公 司 董 129,616 61.3956 81,500 38.6044 0 0.0000
事、监事 2015 年度
薪酬方案的议案
11 关于聘请众华会计 129,616 61.3956 81,500 38.6044 0 0.0000
师事务所（特殊普
通合伙）为公司
2016 年度财务审计
及内控审计机构的
议案
12 关于修改《上海中 16 0.0076 211,100 99.9924 0 0.0000
技投资控股股份有
限公司章程》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 12 项议案为特别决议议案，已经经过出席会议的股东（包括股东的代理
人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王浚哲、王威
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相
关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的
决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、《上海中技投资控股股份有限公司章程（2016 年 6 月）》。
上海中技投资控股股份有限公司
2016 年 6 月 16 日
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