证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－023 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于 2016 年 6
月 15 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本公司董事会于 2016 年 6 月 14 日收到公司控股股东中国煤炭科
工集团有限公司关于在公司 2015 年年度股东大会上增加临时提案的
函，中国煤炭科工集团有限公司提议公司缩减募集资金投资项目“智
能钻探装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并进行部分变
更，40,000 万元用于本公司参与出资设立金融租赁公司，10,000 万
元用于永久补充本公司流动资金，剩余募集资金 13,898.70 万元仍将
用于实施原项目，并将该事项作为临时提案，提交将于 2016 年 6 月
28 日召开的本公司 2015 年年度股东大会审议。与会董事经审议，同
意将该临时提案提交公司 2015 年年度股东大会审议。鉴于参与设立
金融租赁公司的出资方之一中国煤炭科工集团有限公司为本公司控
股股东，故该变更事宜构成关联交易，关联董事王金华、吴德政、宁
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宇、郑友毅、王虹、范宝营回避本议案的表决，由非关联董事即三位
独立董事彭苏萍、孙建科和肖明进行表决。并发表了同意的独立董事
意见（详见上海证券交易所网站）。
有关本次部分变更募集资金投资项目以及 2015 年年度股东大会
增加临时提案的具体情况详见本公司《关于缩减募投项目“智能钻探
装备与煤层气开发产业基地建设项目”投资规模并部分变更募集资金
用途的公告》（公告编号：临 2016-024 号）、以及《关于 2015 年年
度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临 2016-026 号）。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
二〇一六年六月十五日
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