证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－025 号
天地科技股份有限公司
第五届监事会第十四次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议于 2016 年 6
月 15 日上午以通讯方式召开。会议应到监事 7 人，实到监事 7 人，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
鉴于本公司控股股东中国煤炭科工集团有限公司向本公司提交
书面提议，建议本公司董事会缩减募投项目“智能钻探装备与煤层
气开发产业基地建设项目”的投资规模并进行部分变更。其中
40,000 万元用于本公司参与设立金融租赁公司，10,000 万元用于永
久补充上市公司流动资金，剩余 13,898.70 万元仍用于实施该项目
建设，并作为临时提案提交将于 2016 年 6 月 28 日召开的本公司
2015 年年度股东大会审议。为此，本公司监事召开本次会议，与会
监事经审议, 一致同意将原募投项目“智能钻探装备与煤层气开发
产业基地建设项目”进行上述部分变更并提交公司 2015 年年度股东
大会审议。
公司监事会认为：公司本次缩减募投项目“智能钻探装备与煤
层气开发产业基地建设项目”的投资规模并进行部分变更未违反中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，
符合公司的实际情况，程序合法有效。本次变更募投项目符合公司
实际，有利于提高募集资金的使用效率；符合公司长远发展的需要；
符合公司全体股东的利益。该等募集资金用途变更决策程序符合上
市公司募集资金使用、上市公司对外投资的有关法律法规和《公司
章程》的规定，不存在损害股东合法利益的情形。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告
天地科技股份有限公司监事会
二○一六年六月十五日
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