证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-077
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 14 日 9：00，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公
司”）在公司会议室召开了第二届监事会第二十七次会议。召开本次会议的通知
已于 2016 年 6 月 8 日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监
事会主席程秀丽女士召集和主持，本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名,符
合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以
下决议：
一、审议《关于首次授予股票期权第三个行权期可行权的议案》
根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定以及董事会薪酬
与考核委员会对激励对象 2015 年度业绩考核情况的核实，股票期权激励计划首
次授予股票期权第三个行权期行权条件已经满足，拟向在第三个行权期（2016
年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 1 日）考核通过的 254 名激励对象以定向发行公司股
票的方式进行行权，本期可行权数量共 391.9507 万份，行权价格为 5.9 元。本
次行权拟采用集中行权模式，由公司统一向有关机构申请代为办理行权事宜。
监事会对公司第三个行权期可行权激励对象名单进行了认真核实，认为：本
次可行权的 254 名激励对象行权资格合法、有效，满足公司股票期权激励计划首
次授予股票期权第三个行权期的行权条件，同意公司向 254 名激励对象在第三个
行权期（2016 年 5 月 2 日至 2017 年 5 月 1 日）行权，可行权数量为 391.9507
万份。
与会监事表决结果： 3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 15 日
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