证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2016-048
视觉（中国）文化发展股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载，误导性陈述或重大遗漏。
视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 31
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召
开 2015 年度股东大会的通知》，定于 2015 年 6 月 21 日以现场投票与网络投票相结
合的方式召开 2015 年度股东大会。2016 年 6 月 8 日披露了《关于增加 2015 年度股
东大会临时提案的公告暨关于召开 2015 年度股东大会的通知（更新后）》。现将本次
会议通知全文提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015年年度股东大会
2．会议召集人：公司董事会
2016年4月27日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于择期召开公
司2015年年度股东大会的议案》。
3．会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定。
4．会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2016年6月21日（星期二）下午1:30。
(2)网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统投票时间为2016年6月21日9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年6月20日15：00 至
2016年6月21日15：00期间的任意时间。
5.会议召开的方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以
第一次投票结果为准。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 6 月 13 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 2 号楼 A 区，视觉（中
国）文化发展股份有限公司三层会议室。
二、会议审议事项
1．会议议案：
是否需要 是否需要
议 案
议 案 名 称 特别决议 关联股东
序号
通过 回避表决
1. 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的议案 否 否
2. 关于公司 2015 年度经审计的财务报告的议案 否 否
3. 关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案 否 否
4. 关于《2015 年董事会工作报告》的议案 否 否
5. 关于《独立董事 2015 年度述职报告》的议案 否 否
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
6. 否 否
2016 年度审计机构的议案
7. 关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案 否 否
8. 关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 否 否
是否需要 是否需要
议 案
议 案 名 称 特别决议 关联股东
序号
通过 回避表决
9. 关于《2015 年监事会工作报告》的议案 否 否
10. 关于修订《公司章程》的议案 是 否
11. 关于修订《股东大会议事规则》的议案 否 否
12. 关于修订《董事会议事规则》的议案 否 否
2．议案披露情况
议案 1-8 已通过 2016 年 4 月 27 日召开的公司第八届董事会第十四次会议审议；
议案 9 已通过 2016 年 4 月 27 日召开的公司第八届监事会第九次会议审议。内容详
见 2016 年 4 月 29 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上的相关公告。
议案 10、11、12 已通过 2016 年 6 月 7 日召开的公司第八届董事会第十五次会
议审议通过。内容详见 2016 年 6 月 8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第十五次会议决议公告》。
三、会议登记办法
1．登记方式：
将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。
股东身份证 出席人 本 文 法定代表人 法定代表人
出席人 股东账户卡
/营业执照 身份证 附件二（注） 证明书 授权委托书
股东本人 原件 — 原件 — — —
个 人 股 东
复印件 原件 复印件 签名原件 — —
委托人
法人股东 复 印 件
原件 复印件 盖章原件 盖章原件 —
法定代表人 （盖公章）
法 人 股 东 复印件
原件 复印件 盖章原件 — 盖章原件
委托人 （盖公章）
注：
1. 登记时本文附件二无需填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。
2．登记时间：
（1）参加现场会议股东的登记时间为：2016年6月16日（星期四）9:00至17:00；
（2）参加网络投票无需登记。
3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路7号电通时代广场2号楼A区三层董事会
办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、其他事项
1. 联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路 7 号电通时代广场 2 号楼 A 区，视觉（中
国）文化发展股份有限公司董事会办公室
2. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
3. 联系人：柴继军、彭晶
联系电话：010-57950209
传真：010-57950213
六、备查文件
1．公司第八届董事会第十四次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）；
2. 公司第八届董事会第十五次会议决议（审议增加本次股东大会临时提案的董
事会决议）。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
视觉（中国）文化发展股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码：360681；
2. 投票简称：视觉投票；
3. 议案设置及意见表决
（1）议案设置及意见表决
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议 案 议案名称 议案编码
序号
总议案 所有议案 100
议案 1 关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告 1.00
摘要》的议案
议案 2 关于公司 2015 年度经审计的财务报告的议案 2.00
议案 3 关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案 3.00
议案 4 关于《2015 年董事会工作报告》的议案 4.00
议案 5 关于《独立董事 2015 年度述职报告》的议案 5.00
议案 6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 6.00
伙）作为公司 2016 年度审计机构的议案
议案 7 关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案 7.00
议案 8 关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项 8.00
报告》的议案
议案 9 关于《2015 年监事会工作报告》的议案 9.00
议案 10 关于修订《公司章程》的议案 10.00
议案 11 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11.00
议案 12 关于修订《董事会议事规则》的议案 12.00
股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016年6月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月20日下午3：00，结束时间为2016
年6月21日下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
本人（本公司） ，身份证号码（营业执照号
码）： ，股东账号： ，持股数： 股。
现委托 先生/女士，身份证号码： ，代表本人（本公司）
出席视觉（中国）文化发展股份有限公司2015年年度股东大会，并以下表中的意见
行使表决权:
议案 表决（打√）
议 案 名 称
序号
同意 反对 弃权
关于《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
1
的议案
2 关于公司 2015 年度经审计的财务报告的议案
3 关于公司 2015 年年度利润分配预案的议案
4 关于《2015 年董事会工作报告》的议案
5 关于《独立董事 2015 年度述职报告》的议案
关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作
6
为公司 2016 年度审计机构的议案
7 关于《2015 年度内部控制评价报告》的议案
关于《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报
8
告》的议案
9 关于《2015 年监事会工作报告》的议案
10 关于修订《公司章程》的议案
11 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12 关于修订《董事会议事规则》的议案
委托人签名（法人股东加盖公章）： 受托人签名：
委托日期：2016年6月21日
首页
微信公众号
证券之星APP
