证券代码：300177 证券简称：中海达 公告编号：2016-044
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第
三届董事会第十七次会议于 2016 年 06 月 15 日举行，会议通知已于
2016 年 06 月 02 日通知全体董事。本次董事会会议应出席董事 5 名，
实际出席会议董事 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章
程的有关规定。
会议采取通讯方式进行表决，通过以下议案：
一、议案：审议通过了《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的
议案》
经公司董事会商议，同意公司控股子公司武汉海达数云技术有限
公司（以下称“海达数云”）将其持有的武汉汉宁科技有限公司（以
下称“汉宁科技”）的 45.31%股权以 725 万元转让给毛庆洲，并接
受赵虎以货币现金的形式向汉宁科技增资 700 万元。股权转让及增资
事项完成后，汉宁科技股权结构变更为：海达数云 38.05%；毛庆洲
31.52%；赵虎 30.43%。汉宁科技由此变更为海达数云的参股公司。
公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。
《关于出让武汉汉宁科技有限公司部分股权的公告》以及独立董
事发表的意见的具体内容详见于 2016 年 06 月 16 日刊登在中国证监
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会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
董事会
2016 年 06 月 15 日
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