证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2016-020
长江出版传媒股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600757 长江传媒 2016/6/21
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：湖北长江出版传媒集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
55.93%股份的股东湖北长江出版传媒集团有限公司 ，在 2016 年 6 月 15 日提出
临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会
规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)公司关于为全资子公司综合授信提供担保的议案（特别决议议案）；（2）关于
补选公司第五届董事会董事的议案
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 27 日 14 点 30 分
召开地点：：湖北省武汉市雄楚大街 268 号湖北出版文化城 C 座四楼小会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 27 日
至 2016 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《长江出版传媒股份有限公司董事会 2015 √
年年度工作报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限公司监事会 2015 √
年年度工作报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限公司独立董事 √
2015 年年度述职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 √
年年度财务决算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 √
年年度财务预算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2016 √
年日常关联交易预计的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份有限公司 2015 √
年年度利润分配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限公司 2015 年年 √
度报告及摘要》
9 审议《关于长江出版传媒股份有限公司使用部 √
分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
10 审议《长江出版传媒股份有限公司关于修订公 √
司章程的议案》
11 审议《长江出版传媒股份有限公司关于提请股 √
东大会免去华应生公司董事职务的议案》
12 审议《长江出版传媒股份有限公司关于为全资 √
子公司综合授信提供担保的议案》
13 审议《长江出版传媒股份有限公司关于补选公 √
司第五届董事会董事的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五十五次、第五十六次、第五十八次、第
五十九次会议；第五届监事会第三十次会议审议通过，相关决议已披露于同
日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案 10 《长江出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的
议案》 ；议案 12《长江出版传媒股份有限公司关于为全资子公司综合授信
提供担保的议案》
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述所有议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6 《关于长江出版传媒股份有限公司
2016 年日常关联交易预计的议案》
应回避表决的关联股东名称：湖北长江出版传媒集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
附件 1：授权委托书
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
长江出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《长江出版传媒股份有限
公司董事会 2015 年年度工作
报告》
2 审议《长江出版传媒股份有限
公司监事会 2015 年年度工作
报告》
3 审议《长江出版传媒股份有限
公司独立董事 2015 年年度述
职报告》
4 审议《关于长江出版传媒股份
有限公司 2015 年年度财务决
算的议案》
5 审议《关于长江出版传媒股份
有限公司 2016 年年度财务预
算的议案》
6 审议《关于长江出版传媒股份
有限公司 2016 年日常关联交
易预计的议案》
7 审议《关于长江出版传媒股份
有限公司 2015 年年度利润分
配预案的议案》
8 审议《长江出版传媒股份有限
公司 2015 年年度报告及摘
要》
9 审议《关于长江出版传媒股份
有限公司使用部分闲置自有
资金购买银行理财产品的议
案》
10 审议《长江出版传媒股份有限
公司关于修订公司章程的议
案》
11 审议《长江出版传媒股份有限
公司关于提请股东大会免去
华应生公司董事职务的议案》
12 审议《长江出版传媒股份有限
公司关于为全资子公司综合
授信提供担保的议案》
13 审议《长江出版传媒股份有限
公司关于补选公司第五届董
事会董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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