股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2016-019
长江出版传媒股份有限公司
第五届董事会第五十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2016 年 6 月 15 日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称 “公
司”）第五届董事会第五十九次会议以通讯表决方式召开。本次会议
召开前，公司已于 2016 年 6 月 13 日以书面方式或通讯方式发出会
议通知及相关材料。会议应参与表决董事 10 人，实际参与表决董事
9 人，华应生因故无法出席，亦未委托代表出席。会议召开程序符合
《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经全体与会董事认真审议后，会议审议通过了如下议案：
1. 审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，
公司董事会拟补选杨可先生为公司第五届董事会董事，任期与本届董
事会任期相同。杨可先生简历如下：
杨可，男，回族， 1975 年 1 月出生，中国民主同盟盟员，中国
国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，兼职教授，硕士生导师。2011
年 1 月至 2014 年 11 月任韦博国际教育集团广州校区副校长；2014
1
年 11 月至 2015 年 8 月任长江教育研究院副院长；2015 年 8 月至 2016
年 3 月任长江出版传媒股份有限公司证券法务部副部长；2016 年 3
月至今任长江出版传媒股份有限公司证券法务部部长。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。
长江出版传媒股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 15 日
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