证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2016-043
广州珠江钢琴集团股份有限公司
第二届董事会第五十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十
五次会议于 2016 年 6 月 12 日以电子邮件的方式发出会议通知及会议资料，2016
年 6 月 15 日 9：30 以现场结合通讯方式在公司五号楼七楼会议室召开，会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
一、会议形成以下决议
1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于减少全资子公司广州
珠江钢琴制造有限公司注册资本的议案》
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》上的《关于减少全资子公司广州珠江钢琴制造有限公司注册资本的
公告》。
2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司广州珠江
钢琴文化教育投资有限公司增资的议案》
详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》上的《关于对全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司增资
的公告》。
3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订<总经理工作细则>
的议案》
二、备查文件
董事会决议
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
