证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2016-051
福建元力活性炭股份有限公司
关于控股子公司续签《水玻璃长期供应合同》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）2016年6月15
日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司续签
<水玻璃长期供应合同>的议案》，同意控股子公司福建省南平市元禾
化工有限公司（以下简称“元禾化工”）与赢创嘉联白炭黑（南平）
有限公司（以下简称“EWS”）签订《<水玻璃长期供应合同>补充协议》
（以下简称“协议”或“本协议”）以对《水玻璃长期供应合同》进
行续签，具体情况如下：
一、协议风险提示：
1、生效条件：本协议经EWS最终控制方赢创工业股份公司（Evonik
Industries AG）执行董事会和公司董事会审议批准，尚需公司股东
大会审批后生效。
2、履行期限：2006年3月元禾化工与EWS签订《水玻璃长期供应
合同》于2016年3月22日期限届满，本次签署补充协议延长5年，有效
期至2021年3月。如双方无异议，合同到期后自动续展2年，续展不限
次数。
3、本协议签订涉及关联交易，是元禾化工日常经营的重要组成
部分，不构成重大资产重组。
4、《水玻璃长期供应合同》及本协议项下发生的2016年度日常关
联交易预计情况，详见公司于2016年4月6日在中国证监会指定创业板
信息披露网站披露的《关于控股子公司2016年度日常关联交易预计公
告》。
二、合同当事人介绍
（一）交易对方基本情况
名称：赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司
法定代表人：卢元健
注册资本：8,768.8万元人民币
经营范围：制造白炭黑、硅酸盐以及主要专用于合资公司自身生
产白炭黑所用的硅酸钠，在国内和国际市场上销售自产产品，并为合
资产品提供售后服务。
住所：南平市新建路136号嘉联大厦
与公司关联关系：公司实际控制人之一、董事长、法定代表人卢
元健同时为EWS的董事长、法定代表人，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》的有关规定，EWS系公司的关联法人。公司间接持
有EWS40%股权，具体如下图：
（二）元禾化工与EWS近三个会计年度硅酸钠交易情况
交易金额 占同类业务比
年度 关联交易类别 关联人
（万元） 例（％）
2015 销售硅酸钠 EWS 12,349.69 93.04%
2014 销售硅酸钠 EWS 12,673.35 90.26%
2013 销售硅酸钠 EWS 6,991.97 99.88%
注：2013年末，元禾化工吸收合并福建省南平市嘉闽化工有限公司，2014
年与EWS的关联交易额较2013年大幅增加。
（三）2016年年初至本公告披露日，元禾化工向EWS销售水玻璃
产品4,857.48万元。
（四）履约能力分析
EWS的控股股东赢创德固赛（中国）投资有限公司（外国法人独
资 企 业 ， 以 下 简 称 “ 赢 创 中 国 ”）， 其 最 终 控 股 股 东 为 Evonik
Industries AG，是一家德国的创新型工业集团，其核心业务——特
种化工在全球处于领先地位。2015财年，赢创的33,500多名员工创造
了约135亿欧元的销售额，营业利润（税息折旧及摊销前利润）达24.7
亿欧元。EWS釆用先进的技术和科学的管理方法，以自有技术和赢创
中国或其关联公司提供与白炭黑生产有关的某些技术和专有技术生
产各种品级的白炭黑产品，以最佳的国际惯例和标准运营，开发和引
进新产品与服务。EWS具备年产10万吨白炭黑生产规模，是亚洲最大
白炭黑厂家之一。主要生产低滚动阻力轮胎和硅橡胶用中、高端白炭
黑，40%供应国内国际品牌的客户，60%销往日本、韩国、泰国、越南、
印尼等地。EWS2015年度销售收入4.37亿元人民币，其中，出口销售
收入2.67亿元人民币。
元禾化工通过福建省南平市信元投资有限公司与赢创中国合资
设立EWS，并持有EWS40%的股权；元禾化工生产的硅酸钠产品超90%
销售给EWS，EWS采购的硅酸钠100%来自元禾化工，元禾化工与EWS互
相依存。近年来元禾化工与EWS经营生产稳定增长，实现良好的收益，
不存在履约风险。
三、协议的主要内容
（一）交易价格定价方法
元禾化工向EWS长期供应硅酸钠产品，以实际结算金额为准，本
协议未约定具体交易总额。经双方协商，本协议对《水玻璃长期供应
合同》的单价确定方法补充修订如下：
液态水玻璃价格=固态水玻璃价格+溶解费用*1.05+管理成本+奖励
固态水玻璃价格=（可变生产成本+固定生产成本）*1.05+管理成本
0.05为元禾化工获得的利润率
奖励:如果固态水玻璃价格低于经计算的市场价格时，元禾化工
获得奖励=(过去6个月固态水玻璃转让价格的平均值-当月固态水玻
璃的结算价格)*20%。奖励按年度进行计算和支付。
（二）结算付款安排
购买价每个月结算一次，EWS在当前公历月的最后一日前，以人
民币现金或承兑汇票支付给元禾化工。
（三）协议签署与生效条件
本协议经EWS最终控制方赢创工业股份公司（Evonik Industries
AG）执行董事会和公司董事会审议批准，尚需公司股东大会审批后生
效。
（四）履行期限
本协议将《水玻璃长期供应合同》延长5年，即从2016年3月23
日至2021年3月22日持续全面有效。如双方无异议，合同到期后自动
续展2年，续展不限次数。
四、合同对公司的影响
元禾化工通过信元公司与赢创中国合资设立EWS，并持有EWS40%
的股权；元禾化工生产的硅酸钠产品90%以上销售给EWS，EWS采购的
硅酸钠100%来自元禾化工，元禾化工与EWS互相依存。双方签订本协
议，是对合资成立时就签订的《水玻璃长期供应合同》的延续与补充，
巩固双方长期稳定的合作关系，是双方正常生产经营的重要组成部
分，有利于实现合资经营目的。公司2016年4月27日召开的2015年度
股东大会审议通过了《关于控股子公司2016年度日常关联交易计划的
议案》，预计2016年度元禾化工向EWS销售硅酸钠18,000万元。
本次续签《水玻璃长期供应合同》中交易价格计算与续签前合同
相比：（1）管理成本不再计算5%利润；（2）对元禾化工降低成本进行
奖励。修改后的交易价格计算方法，有利于元禾化工降低硅酸钠生产
成本，提高参股EWS的投资收益水平。
元禾化工通过向EWS销售硅酸钠和参股EWS获利；近年来生产经营
稳定增长，投资收益良好。此次续签协议，双方水玻璃的采购销售方
面的密切合作还将长期保持。
五、合同审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子续签<
水玻璃长期供应合同>的议案》，全体董事一致同意元禾化工与EWS签
署《<水玻璃长期供应合同>补充协议》，关联董事卢元健、王延安回
避表决。
《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合同>的议案》将提交公
司股东大会审议，待批准后《<水玻璃长期供应合同>补充协议》生效。
（二）独立董事意见
公司独立董事事前对《关于控股子公司续签<水玻璃长期供应合
同>的议案》进行了认真审阅，并发表了如下意见：控股子公司福建
省南平市元禾化工有限公司与赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司续签
《水玻璃长期供应合同》，是双方开展正常经营活动的重要保障，有
利于实现合资目的；合同标的水玻璃产品约定的定价方法、结算方式
保障了元禾化工合理的利润回报，不存在损害公司及投资者、特别是
中小股东的利益；该合同签署涉及关联交易，未发现通过本合同转移
利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益；公司董事会在审议过
程中关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司章程及
《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此，我们同意元禾化工
与赢创嘉联续签《水玻璃长期供应合同》。该事项尚需提交股东大会
审议，关联股东应回避表决。
（三）监事会意见
公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司签
署<水玻璃长期供应合同>补充协议的议案》。监事会认为：控股子公
司福建省南平市元禾化工有限公司与赢创嘉联白炭黑（南平）有限公
司续签《水玻璃长期供应合同》，是双方开展正常经营活动的重要保
障，有利于实现合资目的；合同标的水玻璃产品约定的定价方法、结
算方式保障了元禾化工合理的利润回报，不存在损害公司及投资者、
特别是中小股东的利益；该合同签署涉及关联交易，监事会未发现通
过本合同转移利益的情况，符合元禾化工和公司的整体利益；公司董
事会在审议过程中关联董事回避了表决，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
公司章程及《关联交易决策制度》等有关规定的要求。因此，监事会
同意元禾化工与赢创嘉联续签《水玻璃长期供应合同》。该事项尚需
提交公司股东大会审批。
六、备查文件
（一）元禾化工与EWS之长期水玻璃供应合同之补充协议
（二）董事会会议决议
（三）监事会会议决议
（四）独立董事意见
特此公告
福建元力活性炭股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
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