海南方圆律师事务所
关于欣龙控股（集团）股份有限公司
2015 年度股东大会
法 律 意 见 书
致：欣龙控股（集团）股份有限公司
海南方圆律师事务所（以下简称“本所”）接受欣龙控股（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派涂显亚、陈建平律师出席
公司 2015 年度股东大会（以下简称“本次大会”）。本所律师依据《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规
则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有
效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
公司董事会决定于 2016 年 6 月 15 日召开公司 2015 年股东大会，并
于 2016 年 4 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于 2016 年 6 月 15
日下午 14：00 在海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公司会议室召
开。
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016
年 6 月 15 日交易日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证
券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 投 票 的 时 间 为 2016 年 6 月 14 日 下 午
1
15:00—2016 年 6 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告
一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程
的相关规定。
二、出席本次大会人员的资格
本次大会现场会议无股东参加。
通过网络投票的股东共 6 人，代表股份 38,247,500 股，占公司有表决
权股份总数的 7.1040％。
三、本次股东大会没有新议案提出
四、本次股东大会的表决程序
本次大会采取网络投票方式对议案进行了表决。审议通过了：
1、公司 2015 年度董事会工作报告；
2、公司 2015 年度监事会工作报告；
3、公司 2015 年度报告正文及摘要；
4、公司 2015 年度财务决算报告；
5、公司 2015 年度利润分配预案；
6、关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审计机构的议案；
7、关于调整董事津贴的议案；
8、关于调整监事津贴的议案。
经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。
五、结论意见
2
本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资
格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、
表决结果合法有效。
海南方圆律师事务所 负责人：涂显亚
见证律师 ：涂显亚
陈建平
2016 年 6 月 15 日
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