证券代码： 002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016-055
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间
1、现场会议召开时间：2016年6月15日（星期三）下午14:30
2、网络投票时间为：2016年6月14日—2016年6月15日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月15
日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2016年6月14日15:00至2016年6月15日15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：公司会议室（浙江省遂昌县凯恩路1008号）
（三）会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十五次会议决议召
开2016年第二次临时股东大会。
（四）会议主持人：董事长计皓
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（六）本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
（七）出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,298,492
股，占公司股份总数的17.5992%。
通过网络投票出席会议的股东人数为2人，代表股份数量60,100股，占公司
股份总数的0.0129%。
（八）公司部分董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表
决。
（二）议案表决结果
1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，俞波当选为公司第七届董事会独立董事。
1.1.2 关于选举余庆兵为公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，余庆兵当选为公司第七届董事会独立董事。
1.1.3 关于选举居学成为公司第七届董事会独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，居学成当选为公司第七届董事会独立董事。
1.2 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.2.1 关于选举计皓为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，计皓当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.2 关于选举蔡阳为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，蔡阳当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.3 关于选举杨清为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，杨清当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.4 关于选举景跃武为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，景跃武当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.5 关于选举孙浩为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，孙浩当选为公司第七届董事会非独立董事。
1.2.6 关于选举丁国琪为公司第七届董事会非独立董事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，丁国琪当选为公司第七届董事会非独立董事。
2、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2.1 关于选举成煜为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，成煜当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
2.2 关于选举张程伟为公司第七届监事会非职工代表监事的议案
选举票数为 82,238,392 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9270%，张程伟当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
三、以特别决议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：
同意 82,268,492 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635%
反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%
弃权 30,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0365%
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
浙江凯恩特种材料股份有限公司董事会
2016 年 6 月 16 日
首页
微信公众号
证券之星APP
