证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－059
浙江凯恩特种材料股份有限公司
关于部分董事、监事和高级管理人员换届离任的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、第七届董事会成员、监事会成员及高级管理人员聘任情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会、第
六届监事会已于 2016 年 5 月 19 日届满，因第七届董事、监事提名工作延误，公
司第七届董事会和第七届监事会延期换届。具体内容刊登于 2016 年 5 月 18 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公
告编号：2016-043）。 2016 年 6 月 14 日，公司职工代表大会选举了第七届职工
代表监事。2016 年 6 月 15 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通
过了董事会及监事会换届选举的相关议案，并于同日召开公司第七届董事会第一
次会议及第七届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理
人员及选举公司监事会主席的相关议案，具体人员组成如下：
（一）第七届董事会成员
非独立董事：计皓（董事长）、蔡阳、杨清、景跃武、孙浩、丁国琪
独立董事：俞波、余庆兵、居学成
（二）第七届监事会成员
非职工代表监事：成煜（监事会主席）、张程伟
职工代表监事：傅伟林
（三）第七届董事会聘任的高级管理人员
总经理：田智强
副总经理：华一鸣、刘成跃、周茜莉
总工程师：陈万平
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财务总监：谢美贞
董事会秘书：周茜莉
（二）部分董事、监事和高级管理人员换届离任情况
因第六届董事会和第六届监事会任期届满，公司独立董事黄曼行女士、韩洪
灵先生、张立民先生离任后不再担任公司任何职务；公司非独立董事兼副总经理
顾飞鹰女士、非独立董事马余豪先生、非独立董事邵建平先生离任后不再担任公
司任何职务；公司监事会主席邱忠瑞先生离任后不再担任公司任何职务；公司非
独立董事雷荣先生离任后将继续在公司任职，任公司副总工程师。
截止本公告日，上述离任人员均未持有公司股票。上述各位在公司任职期间
内勤勉尽责、为公司发展做出了贡献，公司对此表示衷心的感谢！
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
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