证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2016－056
浙江凯恩特种材料股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议情况
浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议通知于 2016 年 6 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 15 日在
公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席
了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长计皓
主持，与会董事经认真研究讨论，表决通过如下事项：
一、审议并一致通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
公司第七届董事会选举计皓为公司第七届董事会董事长。
二、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司总经理的议案》。
公司第七届董事会聘任田智强为公司总经理。
三、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司审计监察部部长的议
案》。
公司第七届董事会聘任叶根华为公司审计监察部部长。
四、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司副总经理的议案》。
公司第七届董事会聘任华一鸣、刘成跃和周茜莉为公司副总经理。
五、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司总工程师的议案》。
公司第七届董事会聘任陈万平为公司总工程师。
六、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司财务总监的议案》。
公司第七届董事会聘任谢美贞为公司财务总监。
七、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司董事会秘书的议案》。
公司第七届董事会聘任周茜莉为公司董事会秘书。
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八、审议并一致通过《关于公司第七届董事会聘任公司证券事务代表的议
案》。
公司第七届董事会聘任易国华为公司证券事务代表。
公司独立董事对上述人员的选举和聘任事宜发表了独立意见，全文详见公司
指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn。
九、审议并一致通过《关于第七届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第七届董事会各专门委员会组成人员如下：
1、战略委员会：由 5 名董事组成，由计皓担任主任委员（召集人），成员为
蔡阳、杨清、景跃武和独立董事俞波。
2、提名委员会：由 3 名董事组成，由独立董事居学成担任主任委员（召集
人），成员为计皓和独立董事俞波。
3、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由独立董事余庆兵担任主任委员
（召集人），成员为计皓和独立董事居学成。
4、审计委员会：由 3 名董事组成，由独立董事俞波担任主任委员（召集人），
成员为杨清和独立董事余庆兵。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 16 日
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