证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2016-056
兴业皮革科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议的通知于 2016 年 6 月 4 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达公司全体监事。会议于 2016 年 6 月 15 日下午 3:00 在公司办公楼二楼会议室
以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主
席苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》
的有关规定，会议的召集、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于延长公司非公
开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
本议案还需提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于延长股东大会
授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
本议案还需提交 2016 年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司
监事会
2016 年 6 月 15 日
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