证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-055
兴业皮革科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法性、合规性：2016 年 6 月 15 日召开的第三届董事会第
二十会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 7 月 1 日（星期五）上午 10:00。
（2）网络投票时间：2016 年 6 月 30 日-2016 年 7 月 1 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 1 日的交易时间，即
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为 2016 年 6 月 30 日 15:00 至 2016 年 7 月 1 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投
票或征集投票权中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结
果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2016 年 6 月 27 日（星期一），股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办
公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、审议《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜有效期的议案》；
3、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议
案》。
注：议案 1 和议案 2 已于 2016 年 6 月 15 日经公司第三届董事会第二十次会
议审议通过，《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告》
已于 2016 年 6 月 16 日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
议案 3 已于 2016 年 5 月 25 日经公司第三届董事会第九次临时会议审议通过，
《兴业皮革科技股份有限公司第三届董事会第九次临时会议决议公告》已于
2016 年 5 月 26 日公告，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
议案 1 和议案 2 作出决议，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以
上通过。
根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的相关要求，上述议案需对
中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。
三、出席现场会议登记方法
1、会议登记方式：
（1）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记；由委托的代理人出席会议的，
须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证
进行登记；
（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 6 月 28 日（9:00—12:00、14:00—17:00）。
3、登记地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证
券法务部。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联
网投票，网络投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、操作代码：362674。
2、投票简称：“兴业投票”。
3、投票时间： 2016 年 7 月 1 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；
4、在投票当日，“兴业投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票是买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分
别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
本次股东大会所有议案对应的“委托价格”一览表：
对应申报
序号 议案内容
价格
总议案 对应议案 1 至议案 3 统一表决 100
1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 1.00
关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事
2 2.00
宜有效期的议案
3 关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案 3.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
表决意见对应“委托数量”一览表：
表决意见类型 委托数量
赞成 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 30 日 15：00，结束时间
为 2016 年 7 月 1 日 15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投
票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、公司地址：福建省晋江市安海第二工业区
邮编：362261
联系人：吴美莉、张亮
联系电话：0595-68580886
传真：0595-68580885
电子邮箱：wml@xingyeleather.com
2、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。
附件：《法定代表人证明书》
《兴业皮革科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书》
兴业皮革科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
附件1：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士系本公司（企业） 。
公司/企业（盖章）
年 月 日
附件 2：
兴业皮革科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会授权委托书
兹全权委托___________先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限
公司 2016 年第二次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代
为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 表决事项 同意 反对 弃权
1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股
2
票相关事宜有效期的议案
关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产
3
品的议案
请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”
说明
标注，同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：____________ __ _
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账户号码： ______________ 委托人持股数：
受托人姓名： _____________ 受托人签名： _
受托人身份证号码：____________ 受托日期及期限：_______ _________
注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表
人需签字。
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