证券代码：300419 证券简称：浩丰科技 公告编号：2016—031
北京浩丰创源科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年6月8
日以邮件、电话方式向全体董事发出第三届董事会第二次会议通知，会议于2016
年6月15日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参与表决董事7人，
实际参与表决董事7人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司北京路安世纪文化发展有
限公司增资的议案》
根据北京路安世纪文化发展有限公司（以下简称“路安世纪”）募集资金投
资项目的执行计划，公司拟以募集资金 12,221.85 万元对全资子公司路安世纪进
行增资，其中 2,600 万元进入实收资本，其余进入资本公积。路安世纪增资后注
册资本为 3,000 万元。对路安世纪进行增资的具体内容见刊登在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、备查文件
1、经与会董事签字的第三届董事会第二次会议决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
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