证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2016-023
北京钢研高纳科技股份有限公司
2016年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事
项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者指单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东；
2、本次会议无否决或修改议案的情况；
3、本次会议没有新提案提交表决；
4、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股
东大会的通知于2016年5月28日公告，于2016年6月9日发布提示性公告，本次会
议于2016年6月15日（星期三）上午9:00在公司会议室（北京市海淀区大柳树南
村19号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董
事会召集，董事长才让先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份196,031,453股，占上市公司总股
份的46.8542％；其中：通过现场投票的股东1人，代表股份195,831,007股，占
上市公司总股份的46.8063％，通过网络投票的股东3人，代表股份200,446股，
占上市公司总股份的0.0479％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份200,446股，占上市公司总股份
的0.0479％；其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份
的0.0000％，通过网络投票的股东3人，代表股份200,446股，占上市公司总股份
的0.0479％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京中咨律师事务所律师出
席、列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式表决，经审议通过如下议
案：
（一）审议《关于拟变更公司注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》
具体内容详见2016年5月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公
告。
总表决情况：
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案以特别决议表决通过。
（二）审议《关于募投项目“新型高温固体自润滑复合材料及制品项目”
终止的议案》
具体内容详见2016年5月28日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公
告。
总表决情况：
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意200,446股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
经表决同意196,031,453股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京中咨律师事务所
律师姓名： 贾向明 商娟
法律意见书的结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出
席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
北京钢研高纳科技股份有限公司董事会
2016年6月15日
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