证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2016-068
债券代码：112130 债券简称：12 华包债
佛山华新包装股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经佛山华新包装股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会2016年第七
次会议决议，公司于2016年6月4日通过指定信息披露媒体发布《关于召开201
年第二次临时股东大会的通知》，现根据有关规定发布提示性通知。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关
规定。
4．现场会议召开的日期、时间：
(1) 2016 年 6 月 20 日(星期一)下午 3:30 召开。
(2) 网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为 2016 年 6 月 19
日下午 15:00 至 6 月 20 日 15:00；通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
6 月 20 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择
现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第
一次投票表决结果为准。
6.出席会议的对象
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（1）截止 2016 年 6 月 15 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股
权登记日之前的第 3 个交易日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入
公司股票方可参会；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该
代理人不必要是本公司股东（授权委托书附后）。
7．会议地点：佛山市季华五路 18 号经华大厦 20 楼会议室
二、会议审议事项
1、关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案
公司已于 2015 年 12 月 31 日出售了持有的佛山诚通纸业有限公司（简称“佛
山诚通”）75%股权，丧失了对子公司的控制权。
为对佛山诚通所欠本公司债务进行妥善处理、合理安排还款计划，本公司与
债务方佛山诚通以及债务方的新股东诺安资本管理有限公司（简称“诺安资本”）
签署了《债权债务清偿协议》，对欠款金额、还款方式、还款时间达成一致意见。
因佛山诚通所欠公司的债务金额较大，上述股权转让会对公司债权实现带来
新的不确定性，公司从重要性的角度出发将《债权债务清偿协议》提交董事会及
股东大会进行审议。
三、参会登记办法
1、出席现场会议的个人股东持本人身份证、证券账户和持股凭证；
2、委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股凭证。
3、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
4、登记时间：2016 年 6 月 17 日（星期五）
上午 8：30—12：00、下午 2：30—5：00
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5、登记地点：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室。
不便进行现场登记的股东可用传真方式登记。
四、流通股股东参与网络投票的操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投
票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
五、其他事项
联系地址：广东省佛山市季华五路 18 号经华大厦 19 楼董事会办公室
联系人：刘汉文、钟秋生、程光阳
邮编：528000
电话：（0757）83992076
传真：（0757）83992026
会期半天，参会者食宿、交通费用自理。
六、备查文件
《第六届董事会 2016 年第七次会议决议公告》；
特此公告。
佛山华新包装股份有限公司董事会
二〇一六年六月十六日
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附件一
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.投票代码： 360986 ，投票简称：华包投票
2.议案设置及意见表决。
(1) 议案设置
表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
1 关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案 1.00
(2) 填报表决意见或选举票数
本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
(3) 对议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2016 年 6 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 6 月 19 日下午 3：00，结束时
间为 2016 年 6 月 20 日下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包
装股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项
议案明确表示赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
序号 议 案 赞成 反对 弃权
1 关于补充审议《债权债务清偿协议》的议案
备注：如委托人不作具体指示，则视为全权委托受托人按自己意愿表决。
1、委托人情况：
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
2、受托人（被委托人）情况
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印、打印有效
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