证券代码：200468 证券简称：*ST宁通B 公告编号：2016-018
南京普天通信股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于 2016 年 6 月 15
日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 6 月 3 日以书面方式发出，会议应参加
董事八人，实际亲自参加董事八人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了关于聘任李林臻先生为公司总经理的议案：
同意聘任李林臻先生为公司总经理。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表独立意见如下：
本次董事会聘任李林臻先生为公司总经理。经审阅李林臻先生的教育背景、
工作经历等材料，我们认为李林臻先生具备履行职责所必须的任职条件，不存在
有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，董事会聘任李林臻先生为公司
总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意上述聘任事项。
李林臻先生的个人简历附后。
2、 审议通过了修改公司章程的议案：
同意公司对《公司章程》第十三条作以下修改：
原条款：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机
及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备和软件的研发、制造、销
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售。视频会议系统的研发、销售。代理销售通信类改装车（不含批发），并提供
相应的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及
相关咨询服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务（具体以工商管
理部门核准的经营范围为准）。
修改为：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：
数据通信、有线通信、无线通信产品，分线、配线通信产品，多媒体计算机
及数字电视、汽车电子产品、高低压电气成套开关设备的研发、制造、销售；软
件、智能软件平台的研发、销售。智慧城市、智慧养老等行业信息化服务。视频
会议系统的研发、销售。代理销售通信类改装车（不含批发），并提供相应的售
后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程的设计，系统集成及相关咨询
服务。建筑智能化系统工程的设计、施工、安装及服务。房屋、设备等自有资产
租赁（具体以工商管理部门核准的经营范围为准）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
3、 审议通过了关于召开公司 2016 年度第一次临时股东大会的议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的《关于
召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告！
南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 16 日
附：李林臻先生个人简历
李林臻：男，1971 年 7 月生，研究生同等学力，1995 年参加工作，1995 年
7 月至 2002 年 2 月在北京有色金属研究总院所属自动化研究所、北京市有自电
子电气开发公司工作，先后担任车间主任、动力电池项目经理、工程师；2002
年 3 月至 2003 年 9 月在中国普天信息产业集团公司工作，担任技术质量部技术
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管理专员；2003 年 9 月至 2006 年 3 月在中国普天信息产业集团公司党群工作部
党工团工作处工作，2004 年 4 月至 2014 年 9 月担任普天集团直属团委书记；2006
年 3 月至 2009 年 4 月在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任党群工
作部党工团业务主管、党工团高级业务主管（期间：2005 年 1 月——2005 年 12
月，借调国资委先进性教育活动办公室工作）；2009 年 4 月至 2014 年 9 月在中
国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部副主任；2014 年 9 月至今
在南京普天通信股份有限公司工作，担任党委副书记、纪委书记、工会负责人，
2014 年 10 月至今担任南京普天通信股份有限公司副总经理。
董事会、监事会兼职情况：
2012 年 6 月至 2015 年 11 月，兼任上海普天邮通科技股份有限公司董事；2012
年 10 月至今，兼任武汉普天电源有限公司董事；2015 年 10 月至今，兼任普天
高新科技产业有限公司监事；2015 年 11 月至今，兼任上海普天邮通科技股份有
限公司监事会主席。
相关说明：李林臻先生目前在公司控股股东的子公司武汉普天电源有限公
司、普天高新科技产业有限公司、上海普天邮通科技股份有限公司兼任董事或监
事。李林臻先生未持有本公司股份、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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