证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临 2016－036
山西安泰集团股份有限公司
第八届董事会二○一六年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会二○一六年
第一次临时会议于二○一六年六月十四日以现场与通讯召开相结合的方式进行。
会议通知于二○一六年六月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。会议
应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中 3 名独立董事以通讯方式参
与表决。现场会议由董事长李猛先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席
了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
由于本次会议所审议第五项议案关联董事回避表决，该项议案以六票同意、
零票弃权、零票反对的表决结果审议通过；其余议案经全体董事讨论，均以七票
同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过。会议决议如下：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》，详见《关于修改公司章程的公告》；
二、审议通过《关于公司董事会提前换届的议案》；
为完善公司治理结构，保证规范化运作，满足公司发展需要，公司董事会现任
七名董事现全部辞职，因此，公司决定结束第八届董事会任期，提前进行换届选举。
待公司第九届董事会产生后，公司将聘任新一任高级管理人员。
三、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》；
经公司董事会提名委员会讨论通过，现提名杨锦龙先生、王风斌先生、郭全德
先生为公司第九届董事会董事候选人并提交公司股东大会投票表决，提名张芳女士、
贺志勇先生、常青林先生为公司第九届董事会独立董事候选人，上述独立董事候选
人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议之后，提交公司股东大会投票表决，
董事会成员的选举方式采用累积投票制。股东大会选举产生的董事与公司职工代表
大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为股东大会选
举产生就任之日起三年（董事候选人简历见附件）。
四、审议通过《关于公司第九届独立董事津贴标准的议案》；
公司第九届董事会独立董事的候选人数为三人，本着公开、公平的原则，参
照省内上市公司和同行业上市公司的独立董事薪酬水平，拟定公司独立董事津贴
标准为每人每年 5 万元人民币（税前），独立董事因履行职务所发生的差旅费用
及其他履行职责发生的相关费用由公司承担。
五、审议通过《关于延长关联方还款承诺履行期限的议案》，详见《关于延长关
联方还款承诺履行期限的公告》；
六、审议通过《关于同意全资子公司山西安泰型钢有限公司开展融资租赁业务
的议案》；
同意子公司安泰型钢向浙江中拓融资租赁有限公司（“中拓租赁公司”）申请办
理融资租赁业务，即安泰型钢将其拥有所有权并有权处分的标的物（如生产用的轧
辊等设备，双方拟定该等租赁物的转让价格为人民币9,401万元）转让给中拓租赁公
司，再由中拓租赁公司将该等标的物出租给安泰型钢使用，安泰型钢为此向中拓租
赁公司支付一定的租金等费用。
董事会授权公司管理层就上述交易涉及的租赁物转让价格、租赁利率、租赁期
限、租赁费用等条款进行商议，并具体办理与安泰型钢开展本次融资租赁业务及签
署相关协议的一切事宜。
七、审议通过《关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的议案》，
详见《关于为全资子公司山西安泰型钢有限公司提供担保的公告》；
八、审议通过《关于召开公司二○一六年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司定于 2016 年 6 月 30 日召开二
○一六年第一次临时股东大会，审议上述第一、二、四、五、七项议案及《关于
选举公司第九届董事会成员的议案》、《关于公司监事会提前换届的议案》、《关于
选举公司第九届监事会成员的议案》。内容详见《关于召开公司二○一六年第一
次临时股东大会的通知》。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年六月十四日
附件：
一、第九届董事会董事候选人简历
1、杨锦龙：男，1972 年出生，本科学历，会计师，中共党员，2001 年 3 月
至 2011 年 5 月担任本公司财务负责人。2011 年 6 至 2016 年 5 月担任山西安泰
控股集团有限公司财务总监。
2、王风斌：男，1964 年出生，本科学历，讲师，高级经济师，中共党员。
曾任本公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会
主席、党委书记等职，2011 年起任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。
2002 年至今担任本公司监事并任监事会召集人。
3、郭全德：男，1964 年出生，硕士研究生学历，讲师，中共党员。曾任太
原理工大学数学力学系讲师，1992 年起历任本公司驻北京办事处主任、外销部
业务经理、国贸公司副总经理等职。曾任本公司第五届、第六届董事会董事、副
总经理。现任本公司总经理办公室主任，同时担任山西宏安焦化科技有限公司董事。
二、第九届董事会独立董事候选人简历
1、张芳：女，1963 年出生，本科学历，律师，企业风险管理注册师。2000
年 12 月至 2012 年 3 月任山西民权律师事务所主任律师，曾任大同煤业独立董事。
现任任职中华全国律协理事、山西省律师协会副会长、山西省女律师协会会长、
山西省法制局立法专家组成员、太原仲裁委员会专家委员会委员、仲裁员、中国
法律咨询中心山西省分中心专家等职务。2012 年 3 月至今任上海市锦天城律师
事务所高级合伙人、上海市锦天城（太原）律师事务所主任。
2、贺志勇：男，1962 年出生，本科学历，翻译。现任山西省商业联合会、
山西省国际商会、山西省旅游商会、山西省旅游协会副会长、山西省委政策研究
室、山西省社会科学院特约研究员、旅游新概念（中国）合作社社长等职务。1999
年至今在山西商务国际旅行社（有限公司）工作，现任该公司董事长。
3、常青林：男，1964 年出生，本科学历，注册会计师、注册评估师、土地
估价师。曾任山西省介休市机械厂会计、财务负责人等职务。2000 年 2 月至 2014
年 4 月，任山西中和诚信会计师事务所有限公司部门经理，2014 年 5 月至今任
该所主任会计师。
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