证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-061
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 06 月 07
邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议
于 2016 年 06 月 14 日公司会议室召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董
事 7 人；公司监事和全体高级管理人员列席了本次会议。
由董事长何宁主持会议，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
经与会董事认真审议，做出如下决议：
一、审议通过了《与宁波厚扬方泰股权投资中心（有限合伙）签署<附条件
生效股份认购合同的终止协议>》的议案
同签订的具体情况详见刊登于 2016 年 06 月 15 日巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司关于与宁波厚扬方泰
股权投资中心(有限合伙)签署<附条件生效股份认购合同的终止协议>》的公告（公
告编号 2016-064）。
表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五
洲、韩力伟回避）
二、审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金金额的议案》
具体金额修改详见刊登于 2016 年 06 月 15 日《中国证券报》、《证券时
报》 和《上海证券报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发
行股票预案修订情况说明公告》（公告编号 2016-063）
表决结果：表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、
甄 建涛、江五洲、韩力伟回避）
三、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公
开发行 A 股股票预案（二次修订稿）〉》的议案；
具体修改内容详见刊登于 2016 年 06 月 15 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
的《关于非公开发行股票预案修订情况说明公告》（公告编号 2016-063）、《北
京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订
稿）》。
表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五
洲、韩力伟回避）
四、审议通过《关于〈北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）〉》的议案；
具体修改内容详见刊登于 2016 年 06 月 14 日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）
的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票募集资金
使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五
洲、韩力伟回避）
五、审议通过《关于北京弘高创意建筑设计股份有限公司与特定发行对象签
订〈附条件生效股份认购合同〉的补充合同的议案》
合同签订的具体情况详见刊登于 2016 年 06 月 14 日巨潮咨询网
（www.cninfo.com.cn）的《北京弘高创意建筑设计股份有限公司与 2015 年度非公开
发行对象签署《附条件生效股份认购合同的补充合同》的公告（公告编号 2016-062）。
表决结果：3 票赞成。0 票放弃，0 票反对。（董事：何宁、甄建涛、江五
洲、韩力伟回避）
六、审议通过了《关于修定<北京弘高创意建筑设计股份有限公司规范与关
联方资金往来的管理制度>的议案》
《北京弘高创意建筑设计股份有限公司规范与关联方资金往来的管制制度》
全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票赞成。0 票放弃，0 票反对。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年 06 月 14 日
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