证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-78
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市
公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规
定，并根据北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）其他独立董事的委托，独立董事尹中立作为征集人就公司 2016
年第三次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体
股东征集投票权。
中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所
述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不
负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
一、征集人声明
本人尹中立作为征集人，保证本征集报告书不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连
带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市
场等证券欺诈活动。
本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指
定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事
的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不
违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之
1
产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
1、基本情况
（1）中文名称：北京京西文化旅游股份有限公司
（2）英文名称：Beijing Jingxi Culture&tourism CO.,LTD.
（3）设立日期：1997 年 11 月 18 日
（4）注册地址：北京市门头沟区水闸路 21 号 12 幢
（5）股票上市时间：1998 年 1 月 8 日
（6）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
（7）股票简称：北京文化
（8）股票代码：000802
（9）法定代表人：宋歌
（10）董事会秘书：陈晨
（11）公司办公地址：北京市朝阳区将台西路 9-5 号
（12）邮政编码：100016
（13）联系电话：010-57807777
（14）传真：010-57807778
（15）互联网地址：www.bj-tour.com.cn
（16）电子信箱：000802@ibjtour.com
2、征集事项
由征集人针对 2016 年第三次临时股东大会中审议的以下议案向
公司全体股东征集投票权：
议案一：《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；
2
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；
1.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相关限售规
定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.8 限制性股票会计处理；
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；
1.12 限制性股票回购注销原则。
议案二：《〈北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激
励计划实施考核管理办法〉的议案》；
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性
股票激励计划有关事宜的议案》；
议案四：《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁江勇先
生作为股权激励对象的议案》；
议案五：《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份有限公
司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象的议案》。
三、本次股东大会基本情况
关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见中国证监会指
定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召
开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况
3
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬
与考核委员会召集人尹中立，其基本情况如下：
男，1967 年 2 月出生，中国社会科学院研究生院博士研究生，
2011 年 1 月参加上市公司独立董事培训班学习，获得上市公司独立
董事任职资格。2003 年至今任中国社会科学院金融所研究室副主任。
未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西
文化旅游股份有限公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷
有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何
协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、
主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害
关系。
五、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2016 年 6 月 14 日召开
的第六届董事会第二十五次会议，并且对《北京京西文化旅游股份有
限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《〈北京京西
文化旅游股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性
股票激励计划有关事项的议案》、《关于将公司第一大股东丁明山先生
的近亲属丁江勇先生作为股权激励对象的议案》和《关于将公司第二
大股东富德生命人寿保险股份有限公司的关联方陶蓉女士作为股权
激励对象的议案》投了赞成票。
六、征集方案
4
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程
规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象：截止 2016 年 6 月 24 日交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登
记手续的公司股东。
（二）征集时间：2016 年 6 月 27 日至 6 月 28 日期间（每日上
午 9：30－11：30，下午 13：30－17：30）。
（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征
集行动。
（四）征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票
权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托
书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授
权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、
法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本
条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、
授权委托书原件、股东账户卡；
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经
公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本
人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述第 2 点要求备妥相关文件后，应在征集
5
时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专
递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，
收到时间以公司证券事务部收到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人
为：
收件人：江洋
联系地址：北京市朝阳区将台西路 9-5 号
邮政编码：100016
联系电话：010-57807780
公司传真：010-57807778
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电
话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
4、由公司 2016 年第三次临时股东大会进行见证的律师事务所见
证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式
审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件
的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指
定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且
授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其
授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判
6
断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。
（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲
自或委托代理人出席会议。
（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照
以下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登
记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人
将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对
征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失
效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，
并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征
集人将认定其授权委托无效。
特此公告。
征集人：尹中立
2016 年 6 月 14 日
7
附件：
北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《北京京西文化旅游股份有限公司独立董事公开
征集委托投票权报告书》全文、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通
知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报
告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书
内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托北京京西文化旅游股份有限公司
独立董事尹中立作为本人/本公司的代理人出席北京京西文化旅游股份有限公司
2016 第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投
票权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
序号 表决内容 同意 反对 弃权
《北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性
1
股票激励计划（草案）》及其摘要
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2 本计划所涉及的标的股票来源和数量；
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况；
激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、相
1.4
关限售规定；
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法；
1.6 限制性股票的授予与解锁条件；
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序；
8
1.8 限制性股票会计处理；
1.9 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序；
1.10 公司与激励对象各自的权利义务；
1.11 限制性股票激励计划的变更与终止；
1.12 限制性股票回购注销原则。
《<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制
2
性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
3
股票激励计划相关事宜的议案》
《关于将公司第一大股东丁明山先生的近亲属丁
4
江勇先生作为股权激励对象的议案》
《关于将公司第二大股东富德生命人寿保险股份
5 有限公司的关联方陶蓉女士作为股权激励对象的
议案》
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审
议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过
一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照注册登记号：
股东账号：
持股数量：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至 2016 年第三次临时股东大会结束。
9
首页
微信公众号
证券之星APP
