证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2016-73
北京京西文化旅游股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京京西文化旅游股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2016
年6月14日（星期二）以通讯表决的方式召开，公司三名监事全部参与表
决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议、讨论，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于参与电影<英雄本色4>投资暨关联交易》的议案
公司拟参与电影《英雄本色4》的投资制作。经过对市场调研，公司
认为这是一部比较有商业价值的电影。
公司与酷仔（上海）文化传播有限公司、公司子公司北京摩天轮文
化传媒有限公司、公司子公司浙江星河文化经纪有限公司、重庆水木诚
德文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）和北京聚合影联文化传
媒有限公司联合投资制作电影《英雄本色4》。由于富德生命人寿保险股
份有限公司为公司持股5%以上股东,同时是重庆水木诚德文化产业股权
投资基金合伙企业（有限合伙）出资人，并且重庆水木诚德文化产业股
权投资基金合伙企业（有限合伙）为北京聚合影联文化传媒有限公司的
股东。因此，本次对外投资构成关联交易。关联董事陶蓉女士已回避表
决，其他董事参与表决。
本次参与电影《英雄本色4》投资制作，将会增强公司在影视文化行
业的竞争能力、提升公司的盈利能力，为公司财务带来积极的影响，使
公司在影视文化行业加快发展，从而更好的提升公司的品牌影响力和核
心竞争力（项目具体情况详见同日公告《关于与关联方共同投资电影<英
雄本色4>的关联交易的公告》，公告编号：2016-74）。
根据《公司章程》规定，上述事项属于董事会审核事项，无需经股
东大会审议。公司将根据事项进展情况，进行持续披露。请广大投资者
理性投资，注意风险。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产
品》的议案
为提高公司资金使用效益，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，
在保证公司资金安全及不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司拟
使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过65,000万元的自有资金
购买理财产品（具体情况详见同日公告《关于使用部分闲置募集资金和
自有资金购买理财产品的公告》，公告编号：2016-76）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
三、审议通过《关于<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案
与会监事经审议认为，实施第二期股权激励计划可以进一步完善公
司治理结构，健全公司激励机制，充分调动公司管理团队和业务骨干的
积极性和创造性，进而有利于公司的长远发展和全体股东的利益，董事
会会议审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效。
经审核，监事会认为：本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股权激励计划的激励
对象均为公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试
行）》以及《股权激励有关事项备忘录1》、《股权激励有关事项备忘录2》、
《股权激励有关事项备忘录3》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
四、审议通过《关于制定<北京京西文化旅游股份有限公司第二期限
制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案
为保证公司第二期限制性股票激励计划的顺利进行，公司特制定《第
二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
相关内容详见中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：此议案3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。
北京京西文化旅游股份有限公司
监 事 会
二○一六年六月十四日
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