股票代码：000629 股票简称：*ST 钒钛 公告编号：2016-25
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情况；
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3．本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 6 月 14 日 14:50。
（2）股东网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 6
月 14 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 6 月 13 日 15:00～6 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：四川省攀枝花市攀钢文化广场 11 楼会议室。
3．召集人：公司董事会。
4．主持人：公司董事长张大德先生。
5．本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关
法律、法规及本公司章程之规定。
（二）会议的出席情况
1．参加现场会议和参加网络投票的的股东（含股东代理人，下同）共
1
计 165 人，代表有表决权的股份 5,073,280,303 股，占公司总股本的 59.06%。
其中，出席现场会议的股东共 66 人，代表有表决权的股份 5,046,475,093 股，
占公司总股本的 58.75%；通过网络投票的股东 99 人，代表有表决权的股份
26,805,210 股，占公司总股本的 0.31%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席本次会
议。
二、议案审议和表决情况
（一）2015 年度董事会报告
表决情况：赞成 5,069,337,652 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.92%；反对 3,622,801 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 319,850 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,430,505 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.82%；反对 3,622,801 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.19%；弃权 319,850 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 0.99%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（二）2015 年度监事会报告
表决情况：赞成 5,069,364,652 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.92%；反对 3,550,101 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 365,550 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
2
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,457,505 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.90%；反对 3,550,101 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 10.97%；弃权 365,550 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.13%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（三）2016 年度财务决算报告
表决情况：赞成 5,069,337,452 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.92%；反对 3,550,101 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 392,750 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,430,305 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.82%；反对 3,550,101 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 10.97%；弃权 392,750 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.21%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（四）2015 年度财务预算报告
表决情况：赞成 5,069,335,252 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.92%；反对 3,550,101 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 394,950 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,428,105 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.81%；反对 3,550,101 股，占出席会议持
3
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 10.97%；弃权 394,950 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.22%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（五）2015 年度利润分配预案
表决情况：赞成 5,068,951,202 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.91%；反对 3,642,551 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 686,550 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,044,055 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 86.63%；反对 3,642,551 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.25%；弃权 686,550 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.12%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（六）2015 年年度报告和年度摘要
表决情况：赞成 5,069,259,652 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.92%；反对 3,623,901 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 396,750 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,352,505 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.58%；反对 3,623,901 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.19%；弃权 396,750 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.23%。
4
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（七）关于与攀钢集团有限公司约定 2016～2018 年度日常关联交易额
上限的议案
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：赞成 27,564,805 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 85.15%；反对 3,893,901 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
12.03%；弃权 914,450 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权 2.82%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 27,564,805 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 85.15%；反对 3,893,901 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 12.03%；弃权 914,450 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.82%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（八）关于预测 2016 年度与攀钢集团之间的日常关联交易的议案
本议案涉及关联交易，公司关联股东回避了表决。
表决情况：赞成 27,776,705 股，占出席本次会议所有股东所持有效表
决权 85.80%；反对 3,660,001 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
11.31%；弃权 936,450 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权 2.89%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 27,776,705 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 85.80%；反对 3,660,001 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.31%；弃权 936,450 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.89%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5
（九）公司 2016 年度投资方案
表决情况：赞成 5,068,739,252 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.91%；反对 3,629,401 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 911,650 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权 0.02%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 27,832,105 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 85.97%；反对 3,629,401 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.21%；弃权 911,650 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 2.82%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
（十）关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
表决情况：赞成 5,069,303,752 股，占出席本次会议所有股东所持有效
表决权 99.92%；反对 3,622,901 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决
权 0.07%；弃权 353,650 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权
0.01%。
其中，单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含，下同）的中小投资
者对上述议案的表决结果为：赞成 28,396,605 股，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权 87.72%；反对 3,622,901 股，占出席会议持
有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 11.19%；弃权 353,650 股，占出
席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权 1.09%。
表决结果：该议案经与会股东表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：四川徐绍刚律师事务所
6
（二）律师姓名：徐绍刚、张德勇
（三）结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，
证明本次会议的召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均
符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及本公司章程的规定。会议所通
过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年度股东大会会议资料；
（二）攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
（三）四川徐绍刚律师事务所出具的《关于攀钢集团钒钛资源股份有
限公司 2015 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
二○一六年六月十五日
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