证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2016-028
贵州益佰制药股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼三楼 C2 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 207,179,974
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%） 26.16
(四) 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由董事长窦啟玲女士主持召开。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 6 人。董事窦雅琪女士由于个人原因，未出席
本次会议；独立董事彭文宗先生由于个人原因，未出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人。监事张林生先生由于个人原因，未出席
本次会议；
3、 董事会秘书及其他高管共 4 人列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议《公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称：审议《公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：审议《公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称：《公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：审议《公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：审议《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
7、 议案名称：审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.00、 议案名称：逐项审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；
8.01、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.02、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.03、 议案名称：票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.04、 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.05、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.06、 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.07、 议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.08、 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.09、 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.10、 议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
8.11、 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
9、 议案名称：审议《公开发行公司债券预案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
10、 议案名称：审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
公司债券发行相关事宜的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
11、 议案名称：审议《公司注册发行中期票据的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
12、 议案名称：审议《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
中期票据注册发行相关事宜的议案》。
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 207,164,974 99.99 15,000 0.01 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 183,317,636 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%-5%普
通股股东 12,685,338 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下 11,162,000 99.86 15,000 0.14 0 0.00
普通股股东
其中:市值 50
万以下普通
股股东 118,000 88.72 15,000 11.28 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 11,044,000 100.00 0 0.00 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 审议《公司 2015 年度 296,600 95.19 15,000 4.81 0 0.00
利润分配预案的议案》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：赵彦彬、许明君
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件的规定及《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有
效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
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2016 年 6 月 15 日
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