证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-052
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司暨关联交易的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
风险提示：本次投资事项尚需公司股东大会审议通过；中康人寿保险股
份有限公司的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康人寿保险股份
有限公司等事项尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准。
过去 12 个月，除本次交易外，公司未与关联方深圳日昇创沅资产管理有
限公司发生过关联交易。本次关联交易的金额为 1.38 亿元，占公司最近一期经审
计净资产的 9.50%。
一、关联交易概述
为了充分发挥资源优势，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展前提下，
江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“保千里”或“公司”）计划
与深圳市恒江拓展投资有限公司（以下简称“恒江拓展”）、深圳市世纪海贸投
资有限公司（以下简称“世纪海贸”）、深圳中际创展投资有限公司（以下简称“中
际创展”）、珠海银际投资有限公司（以下简称“银际投资”）、深圳日昇创沅
资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”或“关联方”）、西藏林芝华翰投资有
限公司（以下简称“华翰投资”）、旗瀚科技股份有限公司（以下简称“旗瀚科技”）
等 7 名发起人共同设立中康人寿保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为
准，以下简称“中康人寿”），注册资本为人民币 10 亿元，其中公司以自有资金出
资人民币 1.38 亿元，出资后占中康人寿注册资本的 13.80%。
上述发起人之一日昇创沅持有公司股份 339,992,924 股，占公司总股本的
14.75%，系公司第二大股东，同时公司董事丁立红先生兼任日昇创沅董事。根据
《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，日昇创沅为本公司关联法人，本
公司与关联人共同投资构成关联交易。
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过去 12 个月，除本次交易外，公司未与关联方进行过关联交易。本次关联交
易的金额超过 3000 万元，且占公司最近一期经审计净资产超过 5%，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易需提交公司股东大会审议。
根据《重大资产重组管理办法》等有关规定，本次投资事项不构成公司重大
资产重组。
二、关联方介绍
深圳日昇创沅资产管理有限公司
1、成立时间：2000 年 9 月 8 日
2、住 所：深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1202
3、法定代表人：陈鸿成
4、注册资本： 16000 万元
5、经营范围：受托资产管理、股权投资，投资咨询及信息咨询（以上不含
证券、保险、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；投资兴办实业（具体
项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术
进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许
可后方可经营）。
6、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，日昇创沅总资产为 27.68 亿，
净资产为 6.87 亿，2015 年度营业利润 2.96 亿，净利润 1.09 亿。
7、主要股东：陈鸿成、丁立红、陈雪汶
8、企业性质：有限责任公司
9、主要业务发展状况：日昇创沅具备较强的投融资能力，已经形成了住宅
开发、矿产资源、高新科技、园林开发、商业地产和电力环保等多元化的产业结
构，控股或参股了雅安正兴汉白玉股份有限公司（证券代码：831188）、广东舜喆
（集团）股份有限公司（原广东雷伊（集团）股份有限公司，证券代码：200168）、
广东韶能集团股份有限公司（证券代码：000601）、江苏保千里视像科技集团股
份有限公司等多家公司。
10、关联关系：日昇创沅持有公司股份 339,992,924 股，占公司总股本的
14.75%，系公司第二大股东，同时保千里董事丁立红兼任日昇创沅董事。此外，
日昇创沅与保千里不存在产权、业务、资产、债务、人员等方面的关联关系。
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三、其他发起人的基本情况
深圳市恒江拓展投资有限公司
1、成立时间：2010 年 6 月 29 日
2、住 所：深圳市龙华新区人民北路 31 号恒江大厦 1701
3、法定代表人：齐中威
4、注册资本：人民币 11800 万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），国内贸易（不含专营、
专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；房地产投资策划；房地产经纪；房
屋租赁。
7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，恒江拓展总资产约 5.31 亿，
净资产约 2.24 亿，2015 年度实现营业收入约 1279.69 万元，净利润约 101.23 万
元。
8、主要股东：齐中威、蔡钞
深圳市世纪海贸投资有限公司
1、成立时间：2002 年 12 月 17 日
2、住 所：深圳市龙华新区民治街道布龙路与人民路交汇处恒江大厦 17 楼
1703 室
3、法定代表人：苏华鸿
4、注册资本：人民币 6000 万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（法律、行
政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；信息咨询（不含人才中
介服务和其它限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止
的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；预包装食品（不含复热预包
装食品）、批发（非实物方式）（凭 SP4403001110274989 号食品流通许可证经
营，有效期至 2014 年 8 月 1 日）。
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7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，世纪海贸总资产约 3.58 亿元，
净资产约 2.40 亿元，2015 年度实现营业收入约 1179.87 万元，净利润约 77.10
万元。
8、主要股东：苏华鸿、林桂聪
深圳中际创展投资有限公司
1、成立时间：2008 年 8 月 19 日
2、住 所：深圳市福田区沙头街道深南中路泰然工业区 210 栋厂房 2E、2F
3、法定代表人：张小华
4、注册资本：人民币 5000 万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不得从事
信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；投资咨询（不含证券、期货咨询）；
电子产品、数码产品、通讯产品、电脑产品的技术开发与购销及其他国内贸易；
经营进出口业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目
须取得许可后方可经营）。
7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，中际创展总资产约 2.15 亿元，
净资产约 2.15 亿元，2015 年度实现营业收入约 331.38 万元，净利润约 57.23 万
元。
8、主要股东：张小华
西藏林芝华翰投资有限公司
1、成立时间：2012 年 1 月 16 日
2、住 所：西藏林芝市巴宜区八一镇生物科技产业园 206 室
3、法定代表人：陈宝如
4、注册资本：人民币 2000 万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：投资与咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可经营该项目）
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7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，华翰投资总资产约 2892.18
万元，净资产约 2840.82 万元，2015 年度实现营业收入约 1572.01 万元，净利润
约 1558.58 万元。
8、主要股东或实际控制人：陈俊旺、陈宝如、陈宝贤
珠海银际投资有限公司
1、成立时间：2009 年 8 月 31 日
2、住 所：珠海市九洲大道中 1068 号 2 楼 246C
3、法定代表人：庞羽
4、注册资本：人民币 5000 万元
5、公司类型：有限责任公司
6、经营范围：家用电器、办公设备、五金的维修；办公用品、文体用品及
其他商业批发、零售（不含许可经营项目）；设计、制作、代理、发布国内外各
类广告；企业策划、展览展示服务、组织群众文化活动。(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，银际投资总资产约 2.10 亿元，
净资产约 2.09 亿元，2015 年度实现营业收入约 683.30 万元，净利润约 99.76 万
元。
8、主要股东或实际控制人：庞羽
旗瀚科技股份有限公司
1、成立时间：2006 年 8 月 30 日
2、住 所：深圳市福田区深南大道与农园路交界东北侧时代科技大厦 20 楼
2009 号房
3、法定代表人：林绿德
4、注册资本：人民币 5000 万元
5、公司类型：非上市股份有限公司
6、经营范围：智能电子设备的研发、技术服务及租赁（不配备操作人员的
设备租赁，不包括金融租赁活动）、销售；互联网技术、多媒体技术的研发及服
务；网上经营智能机器人及周边产品、网上贸易、网上咨询；闭路电视系统、防
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盗系统、报警系统、门禁系统、电子产品、计算机软件的技术开发、生产（分支
机构经营）与销售，其他国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；安全技术防
范设计、施工、维修（凭资质证书经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、
国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。网上提供计
算机软件及互联网相关内容服务。
7、主要财务指标： 截止 2015 年 12 月 31 日，旗瀚科技总资产约 2.50 亿元，
净资产约 1.56 亿元，2015 年度实现营业收入约 2.98 亿元，净利润约 0.89 亿元。
8、主要股东或实际控制人：林绿德、旗瀚投资控股有限公司、深圳市旗瀚人
投资合伙企业(有限合伙)、林绿青、陈建霞
四、拟投资标的基本情况
(一)标的公司拟定情况（具体以工商部门最终核定为准）：
1、公司名称：中康人寿保险股份有限公司
2、经营范围：各种人民币和外币的人寿保险、健康保险、意外伤害保险业务，
与国家社保政策配套的受政府委托的保险业务，与人寿保险有关的咨询服务业务
及代理业务，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的资金运用业务，经
中国保监会批准的其他业务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
3、注册地址：珠海市横琴自贸区
4、注册资本：人民币 10 亿元
（二）拟定的股权结构：
出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （%）
1 深圳市恒江拓展投资有限公司 15000 15.00
2 深圳市世纪海贸投资有限公司 15000 15.00
3 江苏保千里视像科技集团股份有限公司 13800 13.80
4 深圳中际创展投资有限公司 12800 12.80
5 珠海银际投资有限公司 12200 12.20
6 深圳日昇创沅资产管理有限公司 11200 11.20
7 西藏林芝华翰投资有限公司 10000 10.00
6
8 旗瀚科技股份有限公司 10000 10.00
合计 100000 100
（三）本次交易系公司与关联方日昇创沅共同投资形成的关联交易。
（四）本次交易不会导致公司合并报表范围变更。
五、关联交易的主要内容和履约安排
该事项尚在筹划中，未签署正式协议。公司将在签署协议后，进一步履行信
息披露义务。
六、关联交易履行的审议程序
本次投资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事丁
立红回避表决。
独立董事对本次投资事项进行了审核并发表了独立意见：
在不影响主营业务发展的前提下，公司参与发起设立中康人寿，将充分发挥
公司的资源优势，提升公司综合竞争力，有利于公司长远发展，符合公司与全体
股东的利益，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。本
次投资决策程序符合法律法规的有关规定，我们同意公司本次共同发起设立中康
人寿的事宜。
董事会审计委员会对本次投资事项进行审核并发表了书面审核意见：
经审核，我们认为本次投资事项有利于充分发挥公司资源优势，提升公司的
综合竞争力。本次交易的投资决策程序符合相关法律法规和制度的规定，涉及共
同投资的关联交易各方均以货币（现金）出资，同股同权，公平合理，没有损害
公司和股东利益的行为。我们同意公司的本次投资事项。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
中康人寿保险股份有限公司的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设
立中康人寿保险股份有限公司等事项尚需获得保监会批准。
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七、关联交易的目的以及对上市公司的影响
2014 年 8 月，国务院发布了《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》，
对新时期保险业改革、发展和监管进行了全面部署，提出了加快建设世界保险强
国的战略目标。2014 年 10 月，国务院办公厅出台了《关于加快发展商业健康保
险的若干意见》，第一次从深化医药卫生体制改革、发展健康服务业、促进经济提
质增效升级的高度，定位商业健康保险的功能作用。国家支持保险行业的利好政
策不断出台，激发了我国保险业的活力，加速了行业发展。2014 年全国保费收入
突破 2 万亿元大关，增速达到 17.49%。2015 年全国保费收入达到 2.43 万亿元，
同比增长 20%。目前我国已成为全球第三大保险市场，我国保险业正处于上升阶
段，拥有广阔的市场空间。
公司充分把握经济形势的发展变化趋势，在不影响主营业务发展的前提下，
使用自有资金投资设立人寿保险公司，将有利于充分发挥公司资源优势，提升公
司综合竞争力，对公司长远发展将产生积极影响，将为股东创造更大的价值。
本次投资事项尚处于筹备阶段，公司将严格按照有关规定，根据投资计划的
后续进展情况，及时履行信息披露义务。
八、对外投资的风险分析
（一）审批风险
人寿保险公司的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立人寿保险公
司等事项尚需获得保监会的批准，存在审批不能获得通过的风险。
（二）短期盈利风险
如果本公司作为发起人之一设立的中康人寿获得保监会批准，将为公司带来
长期收益。但由于保险公司从开办到收入实现需要一定周期，产生盈利所需的时
间可能较长，投资收益可能在人寿保险公司稳健发展后逐步实现，本次投资将存
在短期内不能获得投资收益的风险。
（三）竞争风险
在保险业“新国十条”等一系列政策出台后，保险行业呈现新的快速发展趋
势，吸引了更多有实力的企业参与，人寿保险市场更竞争活跃，作为新设立的人
寿保险公司，面临新市场格局下的竞争风险。
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特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 13 日
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