证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-050
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十二次会议通知于 2016 年 6 月 8 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会
议于 2016 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召
集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面
表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于设立保千里技术有限公司（阿联酋）的议案》
为了拓展公司海外业务，参与阿拉伯联合酋长国（以下简称“阿联酋”）智
能交通、智慧城市、平安城市等项目，董事会同意公司以自有资金 100 万美元，
在阿联酋设立全资子公司保千里技术有限公司（阿联酋），英文名：Protruly
Technology L.L.C（UAE），并授权公司管理层办理相关投资手续。
公司将通过“技术+投资+运营”的创新模式，以阿联酋辐射中东地区，积极
开展中东地区以及国际市场的智能交通、智慧城市、平安城市业务，促进公司国
际化业务的发展。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于投资柳州延龙汽车有限公司的议案》
董事会同意公司与新余市艳南投资管理有限公司、柳州延龙汽车有限公司
（以下简称“延龙汽车）原股东吕刚、陈琼莲签署《关于附条件生效的增资协议》，
公司拟以自有资金 64,000 万元人民币向延龙汽车增资，本次增资完成后公司将
占延龙汽车 46%的股权。
本次投资标的延龙汽车是一家主要从事新能源汽车生产，专用车改装生产，
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汽车后市场运营为主营业务的公司，具备经国家工信部批准的新能源汽车和专用
汽车生产资质，累计获得国家工信部 205 个汽车产品公告，具有较强的技术水平，
具备较大的发展潜力。
本次投资将使公司快速切入新能源汽车领域，并结合公司成熟的汽车夜视主
动安全系统、智能驾驶系统系列产品的应用，与公司现有产品产生协同效应，能
充分整合产业资源，顺势在汽车电子产品上做深度延伸，有利于公司在智能驾驶、
无人驾驶领域的发展机会中抢占先机。
董事会认为，新能源汽车有望在中国成为市场的主流产品。中国作为全球最
大的汽车市场，其自身规模足以支撑起新能源产业链的生存和发展。公司以“电
动化、智能化、网联化”以及三化融合为战略目标，通过本次投资快速布局智能
新能源汽车、智能网联汽车领域，分享产业链成长红利。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本议案尚需提交公
司 2016 年第三次临时股东大会审议。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于对外投资的公告》 公告编号：
2016-051）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于共同发起设立中康人寿保险股份有限公司的议案》
为了充分发挥公司资源优势，提升综合竞争力，在不影响主营业务发展前提
下，公司计划以自有资金出资 1.38 亿元人民币与其他企业共同发起设立中康人
寿保险股份有限公司（暂定名，以最终工商登记为准，以下简称“中康人寿”），
出资后占拟设立中康人寿注册资本的 13.8%。董事会授权公司管理层办理中康人
寿筹建、设立的相关事宜，签署股份认购协议书等相关协议和文件。
中康人寿的筹建、设立，以及公司作为发起人参与发起设立中康人寿等事项
尚需经中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）批准。如果保监会等监
管部门未批准中康人寿筹建、设立，或未批准本公司出资中康人寿的股东资格，
公司董事会关于参与发起设立中康人寿的相关决议自动失效。
本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁立红先生回避表决。
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四、审议通过《关于因共同投资中康人寿保险股份有限公司涉及关联交易
的议案》
公司拟与其他企业共同发起设立中康人寿保险股份有限公司。作为本次发起
人之一的深圳日昇创沅资产管理有限公司（以下简称“日昇创沅”）持有本公司
股份 339,992,924 股（占总股本的 14.75%），系本公司第二大股东，同时本公司
董事丁立红先生兼任日昇创沅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规
定，日昇创沅为本公司关联法人，本公司与关联人共同投资构成关联交易。
公司独立董事对本议案发表事前认可意见及独立意见。根据相关规定，本次
对外投资不构成重大资产重组。本议案尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大
会审议。
本议案的具体情况详见公司同日发布的《关于共同发起设立中康人寿保险股
份有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2016-052）。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁立红先生回避表决。
五、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于 2016 年 6 月 30 日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议本次董
事会的相关议案。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事丁立红先生回避表决。
特此公告。
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