证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2016-056
美都能源股份有限公司
关于 2015 年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 6 月 28 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600175 美都能源 2016/6/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：闻掌华先生
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 6 月 4 日公告了股东大会召开通知，单独持有 30.21%股份
的股东闻掌华先生，在 2016 年 6 月 14 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
一、《关于变更公司注册资本及总股本的议案》：公司本次非公开发行股份
1,125,451,264 股，募集资金已到位，并已在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理了股份托管手续。公司本次非公开发行股票前注册资本为
2,451,037,509 元，发行后注册资本增至 3,576,488,773 元，公司总股本亦增至
3,576,488,773 股，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》有关规定，公司
注册资本变更为 3,576,488,773 元,总股本变更为 3,576,488,773 股。
二、《关于修改<公司章程>的议案》：公司因非公开发行股票变更注册资本及
总股本，对公司章程进行以下修改：
公司章程原 “第六条：公司注册资本为人民币2,451,037,509元。”修改为
“第六条：公司注册资本为人民币3,576,488,773元。”
公司章程原 “第十八条：公司股份总数为 2,451,037,509 股。”修改为“第
十八条：公司股份总数为 3,576,488,773 股。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 6 月 4 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：杭州市密渡桥路 70 号美都恒升名楼 3 楼公司会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 28 日
至 2016 年 6 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2015 年度报告及摘要》 √
2 《2015 年度董事会工作报告》 √
3 《2015 年度监事会工作报告》 √
4 《2015 年度财务决算报告》 √
5 《公司拟不进行 2015 年度利润分配的议案》 √
6 《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构的议
案》
7.00 《公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪 √
酬的议案》
7.01 《2015 年度公司董事、监事薪酬》 √
8 《公司关于申请融资综合授信额度的议案》 √
9 《关于本公司 2016 年度对控股子公司提供担 √
保的议案》
10 《关于增加公司经营层利用自有资金进行短期 √
投资的授权额度的议案》
11 《关于继续与新湖中宝股份有限公司建立互保 √
关系并提供相互经济担保的议案》
12.00 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>、< √
独立董事工作制度>、<审计委员会年度报告工
作规程>和<独立董事年报工作制度>的议案》
12.01 《关于修订独立董事工作制度》 √
13 《关于变更公司注册资本及总股本的议案》 √
14 《关于修改<公司章程>的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司 2016 年 4 月 21 日、2016 年 5 月 20 日、2016 年 6 月 8
日召开的公司八届二十二次、八届二十五次和八届二十七次董事会审议通过，
会议决议公告已分别刊登在 2016 年 4 月 23 日、2016 年 5 月 21 日和 2016 年
6 月 13 日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交
易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：第 9、13、14 议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
美都能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
首页
微信公众号
证券之星APP
