证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2016-026
北京昊华能源股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 13 日 16
时在公司专家楼四层中型会议室召开公司第五届董事会第一次会议。会议应到
董事 15 人，实到 15 人。本次会议出席会议的董事人数符合法定人数。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由耿养谋先生召集
并主持，公司监事列席会议。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：
1、关于选举公司第五届董事会董事长的议案；
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，选举耿养谋先生
为公司第五届董事会董事长。
2、关于聘任公司总经理和董事会秘书的议案；
经分项表决，表决结果均为同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
同意聘任张伟先生为总经理，聘任关杰先生为公司董事会秘书。
3、关于聘任其他高级管理人员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
聘任关杰、陈德怀、相啸宇、娄英杰、张代富为公司副总经理；聘任鲍霞女士
为公司财务总监；聘任马植胜先生为公司总工程师。
4、关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
同意选举阚兴、耿养谋、张伟、田会和张一弛为战略委员会委员，其中耿养谋
为主任委员。
5、关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
同意选举汪昌云、朱大旗和于福国为薪酬与考核委员会委员，其中汪昌云为主
任委员。
6、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案；
经分项表决，表决结果均为同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
同意选举穆林娟、张一弛和周晓东为审计委员会委员，其中穆林娟为主任委员。
7、关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案。
经分项表决，表决结果均为同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，
同意选举朱大旗、汪昌云和耿养谋为提名委员会委员，其中朱大旗为主任委员。
8、关于北京昊华诚和国际贸易有限公司出售房产的议案
经表决，同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过此议案，同意北京昊华诚
和国际贸易有限公司按照国有资产处置的相关要求，整体出售转让该处房产。
特此公告。
北京昊华能源股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
附：耿养谋、张伟、关杰、陈德怀、鲍霞、相啸宇、娄英杰、张代富、马植胜简历
耿养谋先生简历
耿养谋，研究生学历，教授级高级工程师。历任北京矿务局大台煤矿副总工程师、
副矿长、矿长，北京矿务局副局长、北京京煤集团有限责任公司副总经理，2002 年
12 月至今任北京京煤集团有限责任公司党委常委、董事，北京昊华能源股份有限公
司党委书记、董事长。
张伟先生简历
张伟，博士研究生学历，博士学位，高级政工师、高级工程师。历任北京矿务局
大台煤矿矿长助理、安监站站长，北京昊华能源股份有限公司木城涧煤矿副矿长、矿
长，矿党委书记，北京昊华能源股份有限公司总经理。2009 年 11 月至今任北京京煤
集团有限责任公司党委常委，北京昊华能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。
关杰先生简历
关杰，大学学历、教授级高级工程师，历任北京矿务局生产处副处长、技术中心
副主任、技术研究发展部副部长，2002 年 12 月至 2006 年 12 月任北京昊华能源股份
有限公司董事会秘书、办公室主任，2007 年 1 月至 2009 年 7 月任北京昊华能源股份
有限公司董事、董事会秘书，2009 年 7 月至 2009 年 8 月任北京昊华能源股份有限公
司董事、副总经理、董事会秘书，2009 年 8 月至 2012 年 9 月任公司副总经理、董事
会秘书。现任北京昊华能源股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。
陈德怀先生简历
陈德怀，大学学历、高级工程师，历任北京矿务局杨坨煤矿总工办主任、副总工
程师、总工程师，木城涧煤矿副矿长、公司生产技术研发部部长、大安山煤矿矿长、
矿党委书记，2010 年 10 月至今任公司副总经理。
相啸宇先生简历
相啸宇，硕士研究生学历，工程师。历任木城涧煤矿安监站副站长、木坑安全副
坑长、木城涧煤矿副矿长、矿长，矿党委书记。2012 年 9 月至今任公司副总经理。
娄英杰先生简历
娄英杰，研究生学历，高级经济师。历任北京矿务局大台煤矿副段长、科长，木
城涧煤矿木坑副坑长，京煤集团器材处办公室主任、企管科科长，昊华能源采购供应
部部长助理、副部长、出口贸易部部长、运销部部长。2012 年 9 月至今任公司副总
经理。
张代富先生简历
张代富，大学学历，高级工程师。历任北京矿务局器材处副科长、科长，京煤集
团器材处部长助理兼机电科长，公司采购供应部部长助理、副部长、部长，大安山煤
矿党委书记。2012 年 9 月至今任公司副总经理。
鲍霞女士简历
鲍霞，大学学历，高级会计师，1991 年 8 月参加工作，历任北京风光旅游开发
股份有限公司财务部经理、财务副总监，北京昊华能源股份有限公司监事会副主席。
2012 年 9 月至今任公司董事、财务总监。
马植胜先生简历
马植胜，研究生学历，高级工程师。历任木城涧煤矿副总工程师、总工程师；2005
年 7 月至 2010 年 11 月任公司副总工程师、生产技术研发部部长、技术中心副主任，
2010 年 11 月至 2012 年 7 月任公司副总工程师、技术中心副主任。2012 年 7 月至今，
任公司技术中心副主任兼技术中心总工程师。2012 年 9 月至今任公司总工程师。
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