证券代码：600697 证券简称：欧亚集团 公告编号：2016-030
长春欧亚集团股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会
增加临时提案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2016 年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 6 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600697 欧亚集团 2016/6/7
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于 2016 年 6 月 2 日披露了《关于召开 2016 年第一次临时股
东大会的通知》，公告中添加了《授权委托书》作为附件。单独或者
合计持有 4.05%股份的股东上海宝银创赢投资管理有限公司，在 2016
年 6 月 3 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集
人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，于 2016 年 6 月 8 日披
露了《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》，公
告中未披露更新后的《授权委托书》。此次公告补充了载有完整议案
的《授权委托书》，详见附件。
三、除了上述补充事项外，公司于 2016 年 6 月 2 日披露的《关
于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》、2016 年 6 月 8 日披露
的《关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》事项不
1
变。
四、补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 6 月 17 日 13 点 30 分
召开地点：长春市飞跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 17 日
至 2016 年 6 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于为控股子公司之全资子公司流动资金贷款提供连 √
1
带责任保证的议案
2 关于修改公司章程的议案 √
3 关于公司资本公积金转增股本及利润分红派息的议案 √
4 关于设立全资子公司的议案 √
特此公告。
长春欧亚集团股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
2
附件：授权委托书
授权委托书
长春欧亚集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年
6 月 17 日召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表
决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于为控股子公司之全资子公司流动
1
资金贷款提供连带责任保证的议案
2 关于修改公司章程的议案
关于公司资本公积金转增股本及利润
3
分红派息的议案
4 关于设立全资子公司的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
托人有权按自己的意愿进行表决。
3
首页
微信公众号
证券之星APP
