证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2016-026
江苏宝利国际投资股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2016 年 6 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2016
年 6 月 3 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于终止公司非公开发行股票事项的议案》；
2015 年 10 月 15 日，公司对外披露了非公开发行股票预案及相关事项，与
公司控股股东及实际控制人周德洪先生签署了《附条件生效的股份认购合同》 内
容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告）。本次非公开发行股票事项尚未提交公
司股东大会审议。
2015 年 11 月 24 日，公司收到中国证监会《调查通知书》。因公司涉嫌违反
证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对
公司立案调查，截至目前还没有最终调查结论。根据《创业板上市公司证券发行
管理暂行办法》的有关规定，公司目前已不具备发行证券的条件；另外，经综合
考虑公司经营情况、融资时机、融资方案、业务发展规划等各种因素，经审慎决
策，决定终止本次非公开发行股票事项，同时与周德洪先生签署的《附条件生效
的股份认购合同》失效。
内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于
终止非公开发行股票事项的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
关联董事周德洪、周文婷回避表决，其他非关联董事对本议案进行表决。
1
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司于 2015 年 12
月 29 日、12 月 31 日累计使用闲置自有资金 1.47 亿元购买了银行理财产品，目
前本金和收益已全部收回。公司利用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财
产品，可以更好地实现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。补充确认同
意公司使用闲置自有资金购买理财产品。
内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于
补充确认公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金
购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公
司股东的利益。
投资额度：公司拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买低风险、流动性
高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。
投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不得超过一年。
内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《江苏宝利国际投资股份有限公司关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
江苏宝利国际投资股份有限公司
董 事 会
2016 年 6 月 14 日
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