股东会决议公告
证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-024
山东金岭矿业股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2016 年 6 月 14 日
2、召开地点：公司五楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长刘远清先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
：参加现场投票和网络投票的股东及授权代表共6人，代表股份354,323,945
股，占公司总股本595,340,230股的59.52%，其中：参加现场会议的股东及代理
人共2人，代表股份354,270,145股，占公司总股本的59.51 %；通过网络投票的
股东4人，代表股份53,800股，占上市公司总股份的0.009％；关联股东的授权代
表共1人，代表股份347,740,145股，占公司总股本的58.41%。本次临时股东大会
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事、监事、高管人员
及见证律师出席会议。
四、议案审议和表决情况
1、 审议公司 2015 年度董事会工作报告的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
股东会决议公告
反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
2、审议公司 2015 年度监事会工作报告的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
3、 审议公司 2015 年度财务报告的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
4、 审议公司 2015 年度报告全文及摘要的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
5、 审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
同意 354,292,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.99％；
反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.01％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
6、 审议公司续聘 2016 年度审计机构的议案
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
7、 审议公司聘请 2016 年度内控审计机构的议案
股东会决议公告
同意 354,270,145 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.98％；
反对 53,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.02％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0％。
表决结果：通过。
8、 审议公司 2016 年度日常关联交易预计的议案
同意 6,552,000 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.53％；
反对 31,800 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.47％；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0 ％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市大成律师事务所
2、律师姓名： 张雷 徐丽
3、结论性意见：律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和会
议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十五日
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