证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2016-051
西陇科学股份有限公司
关于 2016 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
西陇科学股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2016 年第一次临时股东大会
的通知》于 2016 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2016年6月14日15:00
网络投票时间为：2016年6月13日-2016年6月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6月14日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2016年6月13日下午15:00至2016年6月14日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市萝岗区科学城新瑞路 6 号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合；
4、会议召集人：西陇科学股份有限公司董事会；
5、会议主持人：董事长黄伟鹏先生；
6、本次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 213,558,050 股，占上市公司总股份的
36.4921％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 213,525,200 股，占上市公司总股份的
36.4865％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 32,850 股，占上市公司总股份的 0.0056％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 63,050 股，占上市公司总股份的 0.0108％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 30,200 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 32,850 股，占上市公司总股份的 0.0056％。
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员、见证
律师列席本次会议。
三、提案审议和表决情况
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 213,525,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9846％；反对 32,850 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 30,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.8985％；反对 32,850 股，占出席会
议中小股东所持股份的 52.1015％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司规范运作指引》及
《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、西陇科学股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告。
西陇科学股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十四日
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