证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-050
江苏力星通用钢球股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误
导性陈述或重大遗漏。
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会
议通知于 2016 年 6 月 4 日以书面和邮件的方式发出，会议于 2016 年 6 月 14 日
在公司二楼 1 号会议室召开。会议应出席董事 9 名，其中董事施祥贵、赵高明公
出，分别委托董事张邦友、王嵘出席会议，实际出席董事 7 名，本次会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事汤国华先生主持，出席会
议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举施祥贵先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。施祥贵先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审议通过了《关于选举公司第三届董事会四个专门委员会委员的议案》
公司董事会选举产生了第三届董事会四个专门委员会委员，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体各委员会成员组成情况
如下：
1、战略委员会委员：施祥贵、伍坚、周宇、马玲玲、张邦友，其中施祥贵
为召集人。
2、审计委员会委员：马玲玲、赵高明、周宇，其中马玲玲为召集人。
3、提名委员会委员：伍坚、王嵘、周宇，其中伍坚为召集人。
4、薪酬与考核委员会委员：周宇、汤国华、马玲玲，其中周宇为召集人。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
公司董事会同意聘任施祥贵先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。施祥贵先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任张邦友先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意
见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。张邦友先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
公司董事会同意聘任赵高明先生、汤国华先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事发表了同
意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn）。赵高明先生、汤国华先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司聘任总经理助理的议案》
公司董事会同意聘任董绍敬先生为公司总经理助理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意
见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。董绍敬先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于公司聘任财务总监的议案》
公司董事会同意聘任陈芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。陈芳女士简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于公司聘任总工程师的议案》
公司董事会同意聘任沙小建先生为公司总工程师，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会届满为止。公司独立董事发表了同意的独立意见，
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。沙小建先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任郭凡钢先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。郭凡钢先生简历详见附件。
审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
附件：公司第三届董事会选举及聘任人员简历
一、董事长兼总经理施祥贵先生的简历：
1、施祥贵先生，中国国籍，无境外永久居留权，1946 年 11 月出生，高中学历，高级
经济师， 1965 年至 1989 年历任如皋县车辆配件厂生产主任、供销科长、厂长；1990 年至
2010 年 8 月历任力星有限（包括其前身力星钢球厂）厂长、党委书记、总经理、董事长；
2010 年 8 月至今任公司董事长兼总经理；2010 年 9 月至今任南通通用钢球有限公司董事长
（执行董事）兼总经理；2010 年 7 月至今任南通银球投资有限公司董事长；2016 年 1 月至
今如皋市力星滚子科技有限公司执行董事兼总经理。
施祥贵先生直接持有公司 876.40 万股，持股比例为 7.83%，并通过持有南通银球投资
有限公司 56.93%股权，直接和间接合计控制公司 40.01%的股份，为力星股份的实际控制人。
施祥贵先生与持有公司 5%以上股份的股东时艳芳女士为夫妻关系,时艳芳女士持有公司
8.23%股份，与其他 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未
受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创
业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
二、其他高级管理人员简历
1、张邦友先生，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 4 月出生，高中学历，高级技
师。1979 年至 1983 年于部队服役；1984 年至 1989 年在如皋县矿棉厂任出纳、办公室主任；
1990 年进入公司工作，历任公司技改办主任、办公室主任、综合管理部部长；2000 年 12
月至今任公司董事；2010 年 8 月至今任公司董事会秘书；2010 年 7 月至今任南通银球投资
有限公司董事。
张邦友先生持有本公司股份 40 万股，占公司股份总数的 0.36%，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
2、赵高明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年2月出生，大专学历，工程师职
称。1991年进入公司工作；历任公司对外贸易部部长、统调部部长。2000年12月至今任公司
董事；2008年至今任总经理助理；2010年7月至今任南通银球投资有限公司董事。
赵高明先生持有本公司股份 40 万股，占公司股份总数的 0.36%，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
3、汤国华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 7 月出生，高中学历，高级技
师，1988 年于如皋县车辆配件厂工作；1990 年进入公司工作，历任公司车间主任、厂长助
理、光磨分部部长、生产总调度、生产运行部部长、物流仓储部部长；2000 年 12 月至今任
公司董事；2008 年至今任公司总经理助理；2010 年 7 月至今任南通银球投资有限公司董事。
汤国华先生持有本公司股份 40 万股，占公司股份总数的 0.36%，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
4、董绍敬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 11 月出生，高中学历，中级
技师。1980 年至 1989 年在如皋县车辆配件厂任销售员、供销科科长；1990 年至今在公司
从事销售管理工作，任公司国内销售部部长；2000 年 12 月至 2011 年 10 月任公司董事。2008
年至今任公司总经理助理。
董绍敬先生持有本公司股份 30 万股，占公司股份总数的 0.27%，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
5、陈芳女士：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 5 月出生，大专学历。1992 年
开始从事工业企业会计、主管会计等财务实务及管理工作，历任公司财务科会计、财务科科
长、财务部部长；2010 年 8 月至今任公司财务总监。
陈芳女士持有本公司股份 40 万股，占公司股份总数的 0.36%，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；从未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形。
6、沙小建先生：中国国籍，无境外永久居留权，1969 年 3 月出生，高中学历，高级技
师。1992 年进入公司工作，多年从事钢球工艺研发、质量控制相关的实务及领导工作；历
任公司工艺技术处处长、生产四部部长、工艺技术质保部部长、滚动体研发中心主任；2011
年 11 月至今任公司总工程师；2000 年 12 月至 2011 年 10 月任公司监事，2002 年 12 月至
今任南通通用钢球有限公司监事。
沙小建先生持有本公司股份 40 万股，占公司股份总数的 0.36%，与其他持有公司 5%以
上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；从未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.1.3 条所规定的情形。
三、证券事务代表简历
郭凡钢，男，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012 年 8 月至
2014 年 2 月在如皋市宏新医药原料有限公司工作，2014 年 4 月进入本公司，先后在公司办
公室、证券部工作。2015 年 6 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
郭凡钢先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不
存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
郭凡钢先生的联系方式如下：
办公电话：0513-87513793
办公传真：0513-87516774
电子邮箱：fguo@jgbr.cn
办公地址：江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号
邮政编码：226500
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