证券代码：300421 证券简称：力星股份 公告编号：2016-049
江苏力星通用钢球股份有限公司
关于 2016 年第二次股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况发生；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，
公司对中小投资者的投票表决情况单独统计（中小投资者指除单独或者
合计持有本公司 5%以上股份以外的股东及股东代表）。
一、会议召开情况
江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 5 月
30 日发出《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（详见中国证监会创
业板上市公司指定信息披露网站——巨潮资讯网 http：//www.cninfo.com.cn/）。
会议召开的基本情况如下：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
（三）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 6 月 14 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
的具体时间为：2016 年 6 月 13 日 15:00-2016 年 6 月 14 日 15:00 期间任意时间。
（四）会议时间：2016 年 6 月 14 日下午 1:30
（五）会议地点：江苏力星通用钢球股份有限公司三楼会议室
（六）会议主持人：由于董事长施祥贵先生公出，依据《公司章程》规定由全
体董事推选董事汤国华先生主持现场会议。
1
（七）本次股东大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 24 人，
所持有股 73646400 股，占公司有表决权总股份数的 65.76%。出席会议的股东及
股东代表均为 2016 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的股东。
（二）公司部分董事、全体监事、董事会秘书、部分非董事高级管理人员列
席了本次会议；公司聘请的上海市协力律师事务所律师对本次股东大会进行见证。
（三）现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东共 24 名，所
持有表决权的股份总数为 73646400 股，占公司有表决权股份总数的 65.76%。
（四）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联
网投票系统参加网络投票的股东共 0 名，所持有表决权的股份总数为 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，与会股东及股东
代表审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举及选举第三届董事会成员的议案》
本次董事会换届选举采取累积投票制，其中非独立董事和独立董事分别进行
了选举，会议选举施祥贵、赵高明、张邦友、汤国华、王嵘、樊利平为公司第三
届董事会非独立董事；马玲玲、周宇、伍坚为公司第三届董事会独立董事，以上
九名董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1 选举施祥贵先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.1.2 选举赵高明先生为第三届董事会非独立董事
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表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.1.3 选举张邦友先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.1.4 选举汤国华先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.1.5 选举王嵘先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.1.6 选举樊利平先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1 选举马玲玲女士为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
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1.2.2 选举伍坚先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
1.2.3 选举周宇先生为第三届董事会独立董事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
2 .关于监事会换届选举及选举第三届监事会非职工代表监事的议案
本次监事会换届选举采取累积投票制，会议选举朱兵先生、苏银建先生为
公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事何
海航先生共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.1 选举朱兵先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
2.2 选举苏银建先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；
其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；
3. 审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
表决情况：同意 73646400 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东（含网络投票）有表决权股份
总数的 0%。
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其中中小股东表决情况：同意 12250000 股，占出席会议中小股东所持有股
份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有股份的 0%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东所持有股份的 0%。
该议案为特别议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的
三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
上海市协力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏力星通
用钢球股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司
2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序
等事宜，符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会形成的《江苏力星通用钢球股份有限公司 2016
年第二次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件
（一）江苏力星通用钢球股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
（二）上海市协力律师事务所律师到会见证本次股东大会并出具《关于江苏
力星通用钢球股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏力星通用钢球股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
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