证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2016-066
浙江世宝股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2016 年 6 月 14 日在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼
会议室召开。会议通知于 2016 年 6 月 7 日以电子邮件方式送达。会议采用现场
结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事张兰君、汤浩
瀚、张世忠、朱颉榕、张洪智、郭孔辉、沈成基以通讯表决方式参加会议。会议
由董事长张世权先生主持，本公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
同意公司使用人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自董事会批准之日起的 12 个月。公司使用部分闲置资金补充流动资金，
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配
售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在使用闲置募
集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》刊登在 2016
年 6 月 15 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
另外，公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了意见，保荐机
构财通证券股份有限公司出具了保荐意见，有关意见详情于 2016 年 6 月 15 日刊
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登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
2016 年 6 月 15 日
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