证券代码:300101 证券简称:振芯科技 公告编号:2016-049
成都振芯科技股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 5 月 18 日,成都振芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事
会收到公司独立董事陈宏先生的书面辞职报告。陈宏先生因个人原因申请辞去公
司第三届董事会独立董事,同时辞去公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员
会委员的职务。截至目前,陈宏先生未持有公司股份。鉴于陈宏先生的辞职使公
司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一,根据相关规定,其辞职应
当在下任独立董事填补其空缺后生效。
2016 年 5 月 27 日,公司召开第三届董事会第十六次会议,会议审议通过《关
于公司补选独立董事候选人的议案》,同意补选邹寿彬先生为公司第三届董事会
独立董事候选人。邹寿彬先生的任职资格和独立性业经深圳证券交易所备案审核
后无异议。
2016 年 6 月 13 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了《关
于公司补选独立董事的议案》,同意邹寿彬先生担任公司独立董事及公司第三届
董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员的职务,任期自本次股东大
会通过之日起至本届董事会届满之日止。
特此公告
成都振芯科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
