大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会审计委员会
《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的
议案》的书面审核意见
大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届十二次董事会会
议拟审议《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》
的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《董事会审
计委员会工作细则》等相关规定,董事会审计委员会认为:公司本次与大连神洲
游艺城签订《房屋租赁协议》补充协议构成关联交易,该关联交易遵循了公正、
公平的原则,定价合理,符合法定程序,符合公司和全体股东的利益,没有对上
市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
董事会审计委员会委员(签字): 梁爽、张志新、徐凯、党伟、李正
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016 年 6 月 9 日