大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的
议案》涉及关联交易事项的事前认可意见
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十二次董事会会
议拟审议《关于公司与大连神洲游艺城签订<房屋租赁协议>补充协议的议案》
的议案。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理
准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们事前认真审阅了该事项的相关资
料，现发表事前认可意见如下:
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及
规范性文件的规定，公司本次与大连神洲游艺城签订《房屋租赁协议》补充协议
构成关联交易，该关联交易遵循了公正、公平的原则，定价合理，符合法定程序，
符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害
中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的
有关规定。
我们一致同意将该事宜提交公司董事会审议。
独立董事（签字）：梁爽、党伟、李正
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016 年 6 月 9 日
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