大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事
关于公司第六届十二次董事会会议审议有关公司非公开发行股
票相关事宜以及涉及关联交易事项的事前认可意见
大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届十二次董事会会
议拟审议《关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案》、《关于修订<公
司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易
的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议之补
充协议的议案》、《关于<本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施及相关
承诺（修订稿）>的议案》等相关议案。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们事前认真审阅了上述议案的相关资
料，现发表事前认可意见如下:
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、
法规及规范性文件的规定，本次拟审议的《关于公司非公开发行股票增加价格调
整机制的议案》、《关于修订<公司非公开发行股票预案>的议案》、《关于公司本次
非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的
非公开发行股份认购协议之补充协议的议案》、《关于<本次非公开发行股票后填
补被摊薄即期回报措施及相关承诺（修订稿）>的议案》等相关议案，符合相关
监管要求和公司利益，对公司及全体股东公平、合理、不存在损害公司及其他股
东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。
我们一致同意将上述事宜提交公司董事会审议。
独立董事（签字）：梁爽、党伟、李正
大连圣亚旅游控股股份有限公司
2016 年 6 月 9 日
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