证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临 2016-023
重庆路桥股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2016 年 6 月 6 日发出。
（三）本次董事会会议于 2016 年 6 月 12 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
（五）本次董事会会议由董事长江津主持。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟协商
调整本次重大资产重组交易方案的议案》。
因本议案内容涉及关联交易事项，关联董事江津、谷安东、刘勤勤、
吕维、张漫、但晓敏回避表决，非关联董事蒋亚苏、陈青、耿利航均投赞
成票。公司独立董事蒋亚苏、陈青、耿利航对本议案进行了事前审查并予
以认可，会后发表独立意见。内容详见公司临时公告“临 2016-024《重庆
路桥股份有限公司关于拟协商调整本次重大资产重组交易方案的停牌公
告》”。
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特此公告。
重庆路桥股份有限公司
董事会
2016 年 6 月 14 日
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