湖南启元律师 所
HUNAN QIYUAN LAW FIRM
湖南省长沙 芙蓉中路 段 359
佳天国际新城 A 座 17 层 410007
Tel (0731) 8295 3778
Fax (0731) 8295 3779
http://www.qiyuan.com
湖南启元律师 所
关于金健米业股份 限
2016 年第 次临时股东大会的
法律意见书
金健米业股份 限
湖南启元律师 所 以 简称“本所” 受金健米业股份 限 以 简
称“ ” 委托，对 2016 年第 次临时股东大会 以 简称“本次股东大会”
进行现场见证，并 据 中华人民共和国 法 以 简称“ 法 ”
股东大会规则 证监会 告[2014]46 以 简称“ 股东大会规则 ”
等中国现行法律 法规 规章和规范性文件以及 金健米业股份 限 章程
以 简称“ 章程 ” 的相关规定，出 本法律意见书
为出 本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行
业 认的业 标准 道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，
并 查和验证了 提供的 本次股东大会 关的文件 资料和 实
本所出 本法律意见书是基于 向本所保证 已向本所提供了为出
本法律意见书所必需的资料和信息，一 足以影响本法律意见书的 实和资料均
已向本所披露 向本所提供的所 资料和信息均真实 准确 完整， 在
任何虚假记载 误导性陈述或重大遗漏，所 资料 的签 和/或印章均是真实
效的， 关副本或复印件 本或原件一
本法律意见书仅 据 股东大会规则 第五条的要求对本次股东大会的召集
和召开程序 召集人和出席人员的资格 表决程序和表决结果的合法 效性发表
意见，并 对本次股东大会所审议的议案内容及 所述 实或数据的真实性 准
确性 完整性或合法性 效性发表意见
本法意见书仅用于本次股东大会见证之目的，本所 意 按照 关规定将
本法律意见书 本次股东大会 他文件一并 告 未 本所书面 意，本法意见
书 得用于 他任何目的或用途
1
一 本次股东大会的召集和召开程序
1 2016 年 5 27 日， 第七届董 会第五次会议审议通过 关于召开
2016 年第 次临时股东大会的议案 ，决定召开本次股东大会
2016 年 5 28 日， 董 会在 中国证券报 海证券报 证
券时报 和 海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 告 金健米业股
份 限 关于召开 2016 年第 次临时股东大会的通知 以 简称“ 股
东大会通知 ” ，载明了本次股东大会的召集人 时间 地点 议案 出席人
员和会议登记办法等内容，确定股权登记日为 2016 年 6 6日
2 本次股东大会采用网络投票 现场会议相结合的方式召开
本次股东大会通过 海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年
6 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为 2016 年 6 13 日 9:15-15:00
本次股东大会现场会议于 2016 年 6 13 日 14 点 30 在金健米业股份 限
总部 湖南常德德山开发区崇德路 158 五楼会议 召开，会议时间 地
点 议案 股东大会通知 一 ，现场会议结束时间晚于网络投票
据 ，本所认为，本次股东大会的召集 召开程序符合 法 股
东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会召集人和出席人员的资格
1 本次股东大会由 董 会召集，召集人的资格符合 法 和
章程 的规定
2 据中国证券登记结算 限责任 海 提供的截 本次股东大
会股权登记日 股票交易结束时 的股东 册，以及 提供的本次股东大会
出席人员的股票账户 身份证明文件 相关股东的书面授权委托书，以及 海
证券交易所在本次股东大会网络投票结束 提供给 的网络投票统计结果，并
本所律师的 查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股东代
理人代表 表决权的股份数合计为 183,409,152 股， 股份总数的 28.58%
中，参 网络投票的股东代表 表决权股份数合计 40,045,801 股，
股份总数的 6.24%， 股东资格由身份验证机构负责验证
3 部 董 监 董 会秘书和 他高级管理人员以及本所律师出
席或列席了本次股东大会现场会议
据 ，本所认为，本次股东大会的召集人 出席人员的资格符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
本次股东大会的表决程序和表决结果
1 出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了 股东大会通知 所列议
案，进行了记 投票表决，并由本所律师 股东代表 监 共 计票和监票
时对出席会议的中小投资者的投票进行了单独计票
2 本次股东大会审议 项的表决结果如
2
关于合资设立金健米业 重庆 限 暂定 的议案 ， 意
182,777,452 股， 出席会议 表决权股份总数的 99.66%，议案通过
本次股东大会当场 了表决结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人
没 对表决结果提出异议
据 ，本所认为，本次股东大会的表决程序 表决结果符合 法
股东大会规则 及 章程 的相关规定
四 结论意见
综 所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序 召集人和出席人
员的资格 表决程序和表决结果符合 法 股东大会规则 及
章程 的相关规定，合法 效
本法律意见书 本一式贰份， 本所各留 壹份
以 无 文， 页为签 盖章页
3
首页
微信公众号
证券之星APP
