证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－026
贵州益佰制药股份有限公司
关于投资设立安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）于 2016 年 5
月 27 日召开总经理办公会议，审议通过了《关于对外投资设立安徽益佰肿瘤医
疗投资管理有限公司的议案》，公司决定认缴出资 3,850 万元与安徽益诺医疗管
理有限公司（以下简称“益诺医疗”或“乙方”）设立控股子公司——安徽益佰
肿瘤医疗投资有限公司（以下简称“安徽肿瘤医投”），公司持股 55%。2016
年 6 月 6 日双方签署了《合作协议》。
本议案经总经理办公会审议通过即可生效，无需提交董事会和股东大会审议。
日前，安徽肿瘤医投已完成工商登记注册手续。
本次与乙方的合作，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、合作方基本情况
1、安徽益诺医疗管理有限公司
企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码：91340100MA2MWHPB0L
注册地点：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 D 幢办 1206
法定代表人：张南
注册资本：1,000 万元
成立日期：2016 年 5 月 27 日
主营业务与经营范围：医疗管理；医疗投资；医疗技术研发、技术转让；互
联网医疗服务；远程医疗软件、一类医疗器械的研究、开发和销售；医疗设备技
术开发；为医院提供后勤管理服务；国内商品贸易；健康信息咨询；商务信息咨
询；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
股东构成；
股东名称 出资方式 认缴出资（万元） 出资比例（%）
李俊 货币 266.7 26.67
朱鸿 货币 266.7 26.67
陈裕 货币 266.7 26.67
刘羿 货币 111.1 11.11
张南 货币 88.8 8.88
合计 1,000 100
该公司为在安徽省拥有肿瘤医疗资源（项目）的专家及肿瘤治疗中心投资管
理的资深人士共同发起设立的，公司将与其在安徽市场进行相关肿瘤治疗项目的
合作。
三、投资标的基本情况
公司名称：安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司；
统一社会信用代码：91340100MA2MWT1943；
住所：合肥市政务区怀宁路 288 号置地广场 D 幢办 1207；
法定代表人：张圣贵；
注册资本：柒仟万元整 ；
成立日期：2016 年 06 月 08 日；
经营期限：2016 年 06 月 08 日至 2066 年 06 月 07 日；
经营范围：医疗管理；医疗投资；医疗技术研发及服务；技术转让；互联网
医疗服务；远程医疗软件、一类、二类、三类医疗器械的研究、开发及销售；医
疗设备技术开发；为医院提供后勤管理服务；自营或代理各类商品和技术的进出
口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；健康信息咨询；
商务信息咨询；展览展示服务；数字自动化控制设备、数字影像、计算机软件的
技术开发；自动化设备、电子产品、机电产品；自动化设备、医疗设备的租赁及
租赁设备的回收、上门维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
股东构成:
股东名称 出资方式 认缴出资（万元） 出资比例（%）
益佰制药 货币 3,850 55
益诺医疗 货币 3,150 45
四、协议的主要内容
（一）、新公司的设立
1、新公司名称：安徽益佰肿瘤医疗投资管理有限公司（以工商部门登记注
册名称为准），属于有限责任公司。
2、经营范围：以工商部门登记的为准
3、注册资金：7000 万元
4、出资形式与比例：
甲方以现金出资 3850 万元，占新公司出资总额的 55%；
乙方以现金出资 3150 万元，占新公司出资总额的 45%；
5、注册地址：以工商部门登记的为准
（二）、新公司设立目的：
设立的新公司将在安徽省范围进行肿瘤医院及肿瘤治疗中心的投资及管理；
（三）、合作的方式
1.甲方、乙方均以现金入股；
2.甲方自公司成立之日起 30 日内一次性缴纳注册资本金叁仟捌佰伍拾万元
整（￥3850 万元）；
3．乙方注册资本金分四期认缴:
首 期:自公司成立之日起 30 日内缴纳陆佰万元整（￥600 万元）；
第二期: 2017 年 6 月 30 日前缴纳陆佰叁拾柒万伍仟元整（￥637.5 万元）；
第三期：2018 年 6 月 30 日前缴纳陆佰叁拾柒万伍仟元整（￥637.5 万元）；
第四期：2019 年 6 月 30 日前缴纳陆佰叁拾柒万伍仟元整（￥637.5 万元）；
第五期：2020 年 6 月 30 日前缴纳陆佰叁拾柒万伍仟元整（￥637.5 万元）；
4.今后如涉及增加出资等事宜，由甲乙双方协商确定。
5.合作年限按照国家法律和地方政府规定之最大期限确定。
（四） 、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：协助乙方办理新公司的有关注册、报批等手续；协
助乙方制定肿瘤医院及肿瘤中心相关投资各项工作的整体规划；帮助新公司开拓
肿瘤医院及肿瘤治疗中心的相关标的；帮助新公司开展其投资的肿瘤医院及肿瘤
治疗中心的市场推广工作；按照约定比例履行出资义务；负责新公司并购资金的
筹措，各自承担债务；按照约定的比例享有公司的利润分配；按照约定和公司法
的相关规定拥有的其他权利。
2、乙方的权利和义务：负责办理新公司的有关注册、报批等手续；负责制
定肿瘤医院及肿瘤治疗中心各项工作的整体规划；保证本协议签署后一年内建立
或收购或受让不低于一个肿瘤医疗项目；帮助新公司开拓肿瘤医院及肿瘤治疗中
心的相关标的，并将其拥有的肿瘤项目纳入新公司；按照约定在新公司中配备专
业技术团队；乙方签署本协议后，不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医疗服务
的经营与管理；按照约定比例履行出资义务；按照约定比例享有新公司的利润分
配；按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。
（五）、组织结构及管理方式
1.根据相关法律并据此形成公司章程，甲、乙双方共同组建新公司董事会，
董事会由 5 名董事组成，甲方委派 3 名、乙方委派 2 名。董事会为新公司的决
策机构，负责重大问题的决策。新公司董事长（为公司法定代表人）及财务负责
人由甲方委派人员担任。
2.新公司总经理由乙方委派人员担任。
五、对上市公司的影响及存在的风险
1、安徽肿瘤医投主要负责安徽市场肿瘤医院及肿瘤治疗中心的投资建设工
作，公司在转型医疗服务过程中开展省级肿瘤治疗平台建设迈出了一步，为公司
的转型战略打下了坚实的基础。
2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、标的公司成立后将在安徽市场开展肿瘤治疗平台的投资及管理，存在投
资不达成目标、与医院合作不顺利以及政策方面的相关风险；公司的业绩暂时无
法预计，存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1、安徽益佰肿瘤医疗投资有限公司营业执照。
2、《公司与益诺医疗签署的合作协议》。
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
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