证券代码:600533 证券简称:栖霞建设 编号:临 2016-032
南京栖霞建设股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第六届董事会第十四次会议通知于 2016 年 6 月
6 日以电子传递方式发出,会议于 2016 年 6 月 12 日在南京市以通讯方式召开,
董事会成员 7 名,实际出席董事 7 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议审议并通过了《关于受让控股子公司少数股东股权的议案》:
无锡锡山栖霞建设有限公司(以下简称“无锡锡山”)为本公司的控股子公
司,目前的注册资本为 5 亿元人民币,本公司和南京中栖天郡投资中心(有限合
伙)(以下简称“中栖天郡”)分别持有其 96%和 4%的股权。无锡锡山负责无锡东
方天郡项目的开发建设。
经双方友好协商,本公司拟受让中栖天郡所持有的无锡锡山 4%的股权,受
让价格为 16,532,115.03 元人民币。受让完成后,本公司将持有无锡锡山 100%
的股权,无锡锡山成为本公司的全资子公司。
中栖天郡的实际控制人为南京中城栖霞资产管理有限公司(以下简称“中
城栖霞”),中城栖霞的董事长江劲松先生亦为本公司董事长,无锡锡山为本公司
控股子公司,因此,公司拟受让中栖天郡所持有的无锡锡山 4%股权的事项构成
关联交易。
经独立董事认可,此项关联交易提交公司董事会审议,关联董事江劲松先生
回避表决。此项交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%,无须提交股
东大会审议。
表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。
内容详见《南京栖霞建设股份有限公司关于受让控股子公司少数股东股权暨
关联交易公告》(临 2016-033)。
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特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2016 年 6 月 14 日
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