证券代码：002259 证券简称：升达林业 公告编号：2016－041
四川升达林业产业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 6 月 12 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十八次会议以通讯表决方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 8 以
邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公
司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的
规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于以募集资金
置换预先投入的自筹资金的议案》；
公司拟使用本次非公开募集资金 56,913,162.70 元置换已预先投入募投项目
的自筹资金 56,913,162.70 元。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
就该事项出具了《四川升达林业产业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的鉴证报告》（川华信专【2016】219 号）；保荐机构中国民族证
券有限责任公司就该事项出具了《关于四川升达林业产业股份有限公司使用募集
资金置换预先已投入的自筹资金的核查意见》，具体内容详见 2016 年 6 月 14
日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置募
集资金购买理财产品的议案》；
公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、
流动性好、有保本约定的银行理财产品，在上述额度内，资金可以在股东大会审
议通过一年有效期内滚动使用。
保荐机构中国民族证券有限责任公司就该事项出具了《关于四川升达林业产
业股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》，具体内容详见
2016 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增加公司注
册资本并修订〈公司章程〉的议案》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]338 号）核准，公司获准向特定对象发行不
超过 18,400 万股人民币普通股股票。
截止目前公司已实施完毕上述非公开发行事项，公司注册资本增加
109,008,267.00 元，注册资本增加至 752,328,267.00 元；公司根据实际情况，就
《公司章程》的部分条款进行了修订，《公司章程》修订案及全文详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东代表三分之二以
上的表决权通过。
（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子
公司四川中海天然气有限公司部分股权的议案》。
具体内容详见 2016 年 6 月 14 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于转让控股子公司四川
中海天然气有限公司部分股权的公告》。
（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2016
年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见 2016 年 6 月 14 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》上的《关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》。
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年六月十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
