昇兴集团股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《昇
兴集团股份有限公司章程》、 昇兴集团股份有限公司独立董事制度》等有关规定，
我们作为昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第二
届董事会第三十五次会议审议的相关事项，经认真审阅相关材料，现发表独立意
见如下：
一、关于变更部分募集资金银行专户的独立意见
公司本次变更募集资金专户有助于公司经营管理和加强银企关系，未改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
本次变更募集资金专户的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》、《募集资金使
用管理办法》的规定。因此，同意公司本次变更募集资金专户。
二、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见
公司本次调整募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产 3.33 万吨马口铁
涂印生产线项目”和“昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量 1.21 亿罐生产线
项目”的实施进度是公司根据项目实际实施情况作出的审慎决定，符合公司实际
经营的需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股
东利益的情形。公司调整募投项目的进度履行了必要的审批程序，符合《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们同意公司本次对募投项目进行
延期调整，并将相关事项提交股东大会审议。
（本页为《昇兴集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十五次会
议相关事项的独立意见》之签字页，无正文）
独立董事签名：
胡继荣 徐开翟 刘微芳
2016 年 6 月 12 日
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