证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2016-090
广州迪森热能技术股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日与广州市天河区
怡泉新能源投资管理中心（有限合伙）（以下简称“怡泉新能源”）签署了《合
资经营协议》，就共同出资设立东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司（以下简称
“东莞迪泉”或“合资公司”）达成一致。东莞迪泉注册资本为人民币 1,000 万
元，其中：公司出资 700 万元，出资比例为 70%；怡泉新能源出资 300 万元，出
资比例为 30%。怡泉新能源主要负责新签东莞珠江啤酒生物质成型燃料（BMF）
锅炉节能减排项目及其他新签清洁能源项目的投资、建设和运营。
公司第五届董事会第三十五次会议及公司 2015 年度股东大会，审议通过了
《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》，同意在额
度范围内授权董事长决定清洁能源综合服务项目的对外投资事宜。上述对外投资
事宜在该授权范围之内。
本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。
二、 合资方基本情况
1、名称：广州市天河区怡泉新能源投资管理中心（有限合伙）
2、类型：合伙企业（有限合伙）
3、主要经营场所：广州市天河区中山大道中439号1904房
4、执行事务合伙人：王照
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5、成立日期：2016年4月20日
6、合伙期限：2016年4月20日至长期
7、经营范围：投资咨询服务；贸易咨询服务；企业管理服务（涉及许可经
营项目的除外）；企业财务咨询服务；市场调研服务；市场营销策划服务；(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)
公司与上述合资方不存在关联关系。
三、合资公司基本情况
1、公司名称：东莞迪泉清洁能源投资发展有限公司
2、公司类型：其他有限责任公司
3、住所：东莞市南城街道胜和社区银丰路21号三楼B区（集群注册）
4、法定代表人：王照
5、注册资本：人民币1,000万元
6、成立日期：2016年6月3日
7、经营期限：2016年6月3日至2036年6月3日
8、经营范围：能源技术咨询、技术研发服务，能源管理服务，节能技术研
发服务，热力生产和供应，生物质致密成型燃料制造和销售，燃料油销售（不含
成品油）（不含危险化学品），机械设备租赁，锅炉及辅助设备制造，炼油、化
工生产专用设备制造，收购农副产品，林业产品批发，其他经济作物种植，货物
及技术进出口。（生产及制造、种植项目另设分支机构经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
四、对外投资合同的主要内容
1、合资公司注册资本为人民币1,000万元，其中：公司出资700万元，出资
比例为70%；怡泉新能源出资300万元，出资比例为30%。
2、合资公司为有限责任公司，投资各方以各自认缴的出资额对合资公司的
债务承担责任，双方按其认缴的出资额在注册资本中的比例分享利润和分担风险
及亏损。
3、合资公司设董事会，董事会作为公司经营决策机构，对股东会负责。董
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事会由3名成员组成，其中公司委派2名，怡泉新能源委派1名，董事任期三年，
可以连选连任。董事会设董事长1名，由公司委派的董事担任。
4、合资公司不设监事会，设监事1名，由股东会决定委派。合资公司的董事、
经理及高级管理人员不得兼任监事。
5、合资公司设总经理1名，总经理为公司的法定代表人。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、为推动公司清洁能源业务发展，打造“综合型低碳清洁能源平台”，加
快“事业合伙人”机制建设，公司与怡泉新能源合资设立东莞迪泉清洁能源投资
发展有限公司。怡泉新能源团队在该领域内已深耕多年，在项目资源和市场渠道
方面具有突出优势，本次对外投资将进一步稳固合作关系，加快清洁能源项目的
获取与实施，促进公司业务稳步、健康发展。
2、合资公司成立后，存在业务开拓不及预期的市场风险，以及新的经营管
理团队不能迅速适应合资公司业务发展的管理风险。
3、合资公司成立后将主要从事清洁能源项目的投资、建设与运营，预计对
公司业绩将产生积极影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议文件；
2、公司2015年度股东大会决议文件；
3、公司与怡泉新能源签署的《合资经营协议》；
4、其他文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2016年6月13日
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